证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-021 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东会审议。 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办 法》 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-022 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《成都佳驰电子科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》 或"本激励计划"）拟向激励对象授予 148.375 万股限制性股票，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的0.371%。其中首次授予118.70万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.297%，占本次授予权益总量的 80.00%；预留 29.675 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.074%， 占本次授予权益总量的 20.00%，未超过本次授予权益总量的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总 额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1%。 2、首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准 确披露当次激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2025 年 5 月 16 日 序号 姓名 国籍 职务 获授予的限 制性股票数 量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、高级管理人员、核心技术人员 1 张辉彬 中国 副总经理、核心 技术人员 10.00 6.740% 0.025% 2 罗庆波 中国 副总经理 10.00 6.740 ...

证券简称：佳驰科技 证券代码：688708 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》制订。 二〇二五年五月 声 明 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | | | | 卒 人 | | --- | | 下 文 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 … | | (一) 公司基本情况 . | | (二) 公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本激励计划的目的 … | | (二)本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 | | (三)本激励计划的激励方式 ...

证券简称：佳驰科技 证券代码：688708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格 12 | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...17 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 17 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司管 理团队和核心骨干的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结 合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-023 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 股东会召开日期：2025年6月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票 的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归 属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式 的财务资助的计划或安排。 五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合 的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司 的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。 的核查意见 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-021 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 11 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表 决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华 ...