证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-020 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 11 日通过电子通信方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯 表决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-019 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.1元（含税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 9 日召开的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数，每股派发现 金红 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 5 月 8 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-018 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 338 普通股股东所持有表决权数量 264,547,531 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.1352 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | 比例 | | 比例 | | | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-018 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 338 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,547,531 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,547,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.1352 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址: 成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话: 028-85939898 传真: 028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城(成都) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(成都) 律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年年度股东 会(以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责. ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 | 3 | 年年度股东会会议须知 | 2024 | | --- | --- | --- | | 5 | 年年度股东会会议议程 | 2024 | | 7 | 年年度股东会会议议案 | 2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | 议案一：关于《公司 2024 | | | 年年度报告》及其摘要的议案 18 | 议案二：关于《公司 2024 | | | 年度利润分配预案的议案 19 | 议案三：关于公司 2024 | | | 年度审计机构的议案 21 | 议案四：关于续聘公司 2025 | | | 年度监事会工作报告》的议案 22 | 议案五：关于《公司 2024 | | | 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 27 | 议案六：关于公司董事 2024 | | | 年度薪酬确认及 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-017 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年4月23 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公允地反映了公司 2025 年第一季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 65,412,848.39, a decrease of 52.70% compared to CNY 138,291,966.98 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,632,219.11, down 67.52% from CNY 75,841,933.10 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,350,953.42, reflecting a 76.23% decline from CNY 73,000,684.49 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 28,206,270.81, a decline of 67.7% compared to CNY 86,989,097.24 in Q1 2024[20] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, down 71.43% from CNY 0.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.06, down from CNY 0.21 in Q1 2024[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 139.17%, reaching CNY 241,974,648.53 compared to CNY 101,171,336.82 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 241,974,648.53, an increase of 139.5% compared to CNY 101,171,336.82 in Q1 2024[23] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 1,927,378,714.53 to CNY 771,242,651.43, a decrease of approximately 60.00%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 767,366,388.76, compared to CNY 672,876,996.69 at the end of Q1 2024[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,266,908,461.08 in Q1 2025, compared to CNY -19,581,061.11 in Q1 2024[24] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 27,995,673.22, an increase of 69.93% year-on-year, representing 42.80% of operating revenue, up from 11.91%[5][9] - Research and development expenses increased to CNY 27,995,673.22 in Q1 2025, up 70.5% from CNY 16,474,492.76 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,454,471,618.16, a decrease of 5.34% from CNY 3,649,181,998.16 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to CNY 2,109,989,905.08 from CNY 3,140,434,892.66, indicating a reduction of about 32.77%[15] - Total liabilities decreased from CNY 439,269,236.89 to CNY 339,929,637.78, a reduction of about 22.56%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 3,209,912,761.27 to CNY 3,114,541,980.38, a decline of approximately 2.96%[17] - The company reported a current liability total of CNY 305,750,803.72, down from CNY 403,942,746.73, indicating a decrease of about 24.25%[17] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased by 43.97% due to increased procurement of raw materials for new product development and stockpiling[8] - Accounts receivable decreased from CNY 900,093,908.62 to CNY 674,731,914.00, reflecting a decline of about 25.06%[15] - Inventory increased from CNY 114,704,958.30 to CNY 165,141,300.66, marking an increase of approximately 43.73%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 13,125 common shareholders at the end of the reporting period[10] Corporate Developments - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[13] - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[12] - The company has not engaged in any mergers under common control during the reporting period[21]