成都佳驰电子科技股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-011 1 投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收 益型理财产品等）。 投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民 币 10 亿元（含本数），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委 托理财的最高额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有 资金进行委托理财的额度的议案》，该事项仍需提交 2024 年年度股东会 审议，该部分增加额度的使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 29 日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 特别风险提示：公 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-009 1 算。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日 常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东 的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东 会审议，现将相关事宜公告如下。 为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式， 公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。拟申请综合 授信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司 成都 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司拟变更 经营范围，具体如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | | 销售；电子专用材料研发；电子专用材料 | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都佳驰电子科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 公司董事会就公司现任独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，对 审议事项作出独立的判断，不受公司实际控制人、主要股东或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为公司 2024 年度的外部审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对中汇事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本情况 1.基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 3.业务规模 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以 及《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会对 2024 年度外部审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）履行职责监督的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇事务所 2024 年度经审计的收入 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-006 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于2025年4月17日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年4月7 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，《公司 2024 年年 度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 956.85 million, a decrease of 2.45% compared to 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 517.31 million, down 8.23% from the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 29.86% year-on-year, reaching CNY 416.09 million[24]. - The company's total assets grew by 84.58% year-on-year to CNY 3.65 billion, primarily due to the completion of the initial public offering[24]. - The weighted average return on equity decreased by 14.58 percentage points to 25.46% in 2024[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.4238, a decrease of 9.07% from 2023[23]. - The company reported a significant increase in net assets attributable to shareholders, which rose by 89.95% year-on-year to CNY 3.21 billion[24]. - The company achieved total assets of CNY 3,649.18 million and a debt-to-asset ratio of 12.04% by the end of 2024, indicating a stable financial condition[31]. - The total profit for the period was 594.88 million yuan, down 8.40% year-on-year[81]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 497.67 million yuan, down 4.79% year-on-year[81]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.15% of operating revenue, an increase of 0.29 percentage points from the previous year[23]. - Research and development expenses for 2024 amounted to CNY 87.60 million, reflecting the company's commitment to technological innovation[32]. - The company achieved a total R&D investment of ¥87,598,619.28 in the current year, representing a 0.85% increase from ¥86,864,110.57 in the previous year[59]. - R&D investment accounted for 9.15% of the company's operating revenue, up from 8.86% in the previous year, indicating a 0.29 percentage point increase[60]. - The company has developed key technologies in the EMMS field, achieving breakthroughs in lightweight and ultra-wideband materials, with significant applications in China's fourth and fifth generation fighter jets[47]. - The company has developed a new generation of flame-retardant EPP wave-absorbing materials, enhancing both wave absorption and flame resistance[56]. - The company has established several national and provincial research centers, fostering a professional talent team and undertaking major national and provincial EMMS research projects[47]. - The company has received 8 invention patents, 5 utility model patents, and 2 design patents during the reporting period, totaling 17 new intellectual property rights[57]. Corporate Governance - The company has not made any changes to its governance arrangements[9]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring compliance with corporate governance standards[123]. - The company emphasizes the importance of corporate governance, adhering to relevant laws and regulations to ensure effective decision-making and management[123]. - The company has maintained timely and accurate information disclosure, ensuring no misleading statements or significant omissions occurred during the reporting period[124]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees, to enhance governance[146]. - The company held a total of 16 board meetings during the year, with 15 conducted via a combination of in-person and communication methods[144]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in the aerospace sector[63]. - The company aims to strengthen cooperation with leading enterprises, universities, and research institutions in the EMMS application industry over the next 3-5 years, focusing on key models and products in aviation, aerospace, electronics, weapons, and ships[118]. - The company plans to enhance its military product capabilities, particularly in stealth functional coating materials and stealth maintenance products, while also expanding into civilian electronic information sectors such as consumer electronics and automotive electronics[119]. - The company is entering a development platform period with a stable market base and significant market expansion potential, focusing on both vertical and horizontal market development in military and civilian sectors[120]. - The company plans to rapidly expand its market share in the new generation of electromagnetic wave darkroom systems and key absorbing materials[120]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the report[4]. - The company faces risks related to core technology personnel turnover, which could impact business stability if not managed properly[74]. - The company has a significant amount of inventory, which poses risks related to turnover and potential impairment if market conditions change unfavorably[77]. - Future macroeconomic fluctuations and policy adjustments may impact the company's business development and operating performance[79]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.0321 million yuan in environmental protection during the reporting period[173]. - The company produced minimal environmental pollutants and implemented comprehensive management measures to ensure compliance with national and local standards[176]. - The company passed the ISO 14001:2015 environmental management system re-certification, valid from August 16, 2024, to August 18, 2027[181]. - The company actively fulfills social responsibilities by increasing R&D investment and promoting technological innovation, contributing to national defense and electronic information technology[182]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 40,001,000.00 RMB (including tax) based on a total share capital of 40,001,000 shares[6]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with shareholder interests and includes mechanisms for adjustments based on significant changes in operational conditions[159]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 160,004,000 RMB, with an average cash dividend ratio of 30.93%[166].