证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-013 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 签署过证券服务业务审计报告的 | | | 289 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册会计师 | | | | | 2024年度经审 | 收入总额 | 101,434 | 万元 | | | 计业务收入 | 审计业务收入 | 89,948 | 万元 | | | | 证券业务收入 | 45,625 | 万元 | | | 2023年度上市 | 审计客户家数 主要行业 | 180 家 | | | | | | 制造业-电气机械及器 | | | | | | 材制造业、信息传输、 | | | | | | 软件和信息技术服务 | | | | | | 业-软件和信息技术服 | | | | | | 务业、制造业-专用设 | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，成都佳驰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 换届前后审计委员会成员情况如下： 换届前：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 换届后：逯东（主任委员）、谢建良、周廷栋 公司第一届董事会审计委员会由邓龙江先生、逯东先生、周廷栋先生三名成 员组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事逯东先生担任。2024 年 2 月 4 日，邓龙江先生因个人原因离任董事会及专门委员会相关职务，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十七次会议，补选姚瑶女士为董事会审计委员会委 员。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：逯东（主任委员）、邓龙江、周廷栋 调整后：逯东（主任委员）、姚瑶、周廷栋 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-011 1 投资种类：安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、非保本浮动收 益型理财产品等）。 投资金额：本次使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度拟增加人民 币 10 亿元（含本数），本次额度增加后，公司使用闲置自有资金进行委 托理财的最高额度为不超过人民币 20 亿元（含本数）。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置自有 资金进行委托理财的额度的议案》，该事项仍需提交 2024 年年度股东会 审议，该部分增加额度的使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 29 日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 特别风险提示：公 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。公司执行变更后的会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况、 经营成果和现金流量没有影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-009 1 算。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日 常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东 的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东 会审议，现将相关事宜公告如下。 为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式， 公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。拟申请综合 授信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司 成都 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司拟变更 经营范围，具体如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维 | | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 | | 销售；电子专用材料研发；电子专用材料 | ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都佳驰电子科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 公司董事会就公司现任独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，对 审议事项作出独立的判断，不受公司实际控制人、主要股东或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，独立董事逯东先生、周廷栋先生、赵海波先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以 及《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会对 2024 年度外部审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）履行职责监督的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇事务所 2024 年度经审计的收入 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为公司 2024 年度的外部审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对中汇事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本情况 1.基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 3.业务规模 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度 ...