成都佳驰电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升 审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都佳驰电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 关联交易的信息披露事宜由董事会秘书负责，董事会秘书应当按照 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定真实、准确、 完整、及时地披露公司的关联交易信息。 成都佳驰电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《成 都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较 好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第三条 本制度适用于公司、公司持股比例在百分之五十以上的子公司（以 下简称"子公司"）的对外投资活动，但公司持股比例虽在百分之五十以下的控 股子公司的对外投资额度达到了该控股子公司股东会审议标准的，该对外投资活 动也应适用本制度。 第二章 对外投资 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨及主营业务； 第四条 本制度所称对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物 资产、无形资产或其他资 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，确保股东会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、国家的相关法规以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条的担保事项； （十）审议《公司章程》第一百一十二条第（七）项所列重大事项，达到下 列标准之一的，由股东会审议批准： 最近一期经审计总资产的 50%以上； 第 1 页 共 16 页 第四条 股东会分为年度股东 ...

General Provisions - The purpose of the insider information management system is to regulate the management of insider information within Chengdu Jiach Electronic Technology Co., Ltd., ensure confidentiality, prevent insider trading, and protect investors' rights [1][2] - The system applies to the company, its subsidiaries, and any companies where the company holds more than 50% of the shares [1] Responsibilities and Management - The board of directors is responsible for managing insider information, ensuring the accuracy and completeness of insider information records, with the chairman as the primary responsible person [2] - The board secretary handles the registration of insider information personnel and oversees daily management, while the audit committee supervises the implementation of the registration system [2][3] Definition and Scope of Insider Information - Insider information refers to non-public information that significantly impacts the company's operations, finances, or stock prices [3][4] - The scope of insider information includes major changes in business policies, significant investments, important contracts, major debts, and other critical events affecting the company [4][5] Insider Information Personnel - Insider information personnel are defined as individuals or entities that can access insider information before it is publicly disclosed [6] - This includes company directors, senior management, shareholders with over 5% ownership, and other relevant parties [6] Registration and Record-Keeping - Insider information personnel must fill out a registration form and maintain records of discussions, decisions, and disclosures related to insider information [7][8] - The company must keep these records for at least ten years and ensure they are updated regularly [7] Confidentiality Management - All personnel involved with insider information must adhere to confidentiality protocols and are prohibited from disclosing or trading based on insider information before it is publicly released [10][11] - Violations of confidentiality can lead to disciplinary actions, including potential legal consequences [11][12] Implementation and Amendments - The system is subject to approval by the company's shareholders and can be amended by the board of directors as necessary [12][13]

General Principles - Chengdu Jiachi Electronics Technology Co., Ltd. establishes a fundraising management system to regulate the storage, use, and management of raised funds, ensuring safety and maximizing investor rights [1][2] - The system applies to funds raised through stock issuance or other equity-like securities, excluding funds raised for equity incentive plans [1][2] Fund Storage - Raised funds must be stored in a special bank account approved by the board of directors, and a tripartite supervision agreement must be signed with the sponsor and the bank within one month of fund arrival [3][4] - The company is prohibited from storing raised funds in non-designated accounts or using them for other purposes [4][5] Fund Usage - Funds must be used strictly for the projects promised in the issuance application documents, and any changes require proper approval and disclosure [4][5] - The board of directors is responsible for creating detailed usage plans and ensuring transparency in fund usage [5][6] - Funds must be used in compliance with national industrial policies and cannot be used for financial investments or to benefit related parties improperly [5][6] Fund Management and Supervision - The company must disclose the actual usage of raised funds accurately and completely [15][17] - The board should regularly monitor the management and usage of funds, preparing and disclosing a special report on fundraising [15][17] - Independent financial advisors must conduct semi-annual checks on the management and usage of raised funds [17][19] Changes in Fund Usage - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board and disclosed, including reasons for changes and new project details [30][32] - Temporary use of idle funds for operational liquidity is allowed under strict conditions and must be disclosed [10][11] Special Provisions - The company can manage temporarily idle funds through cash management products, ensuring they do not affect the normal investment plan [26][27] - Any surplus funds after project completion must be used for other purposes only after board approval [29][30]

成都佳驰电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司及子公司的内部监督和风险控制，提高内部审计工作 质量，充分发挥内部审计作用，促进企业健康持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规 范》等制度文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司开展内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计或审计，是指由公司内部审计部门或人员，依 据国家相关法律法规、公司财务会计准则和董事会的相关要求，对本公司及子公 司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果以及内部控制、风险管理 等维度进行客观的监督、评价和建议，以促进公司治理持续完善。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率 和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》），国家有关法律法规，以及《成都佳驰电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和《公司章程》规定不得担任 董事情形者，不得被选举为公司董事。 违反前款规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现不得担任董事 情形的，公司应解除其职务。 第四条 提名 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向股东会提出 董事候选人人选，董事会及股东有权向董事会提出董事候选人的建议。 第五条 选举 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 第六条 任期 董事任期三年，从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止，可连选 连任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 第六条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规的规定 及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。独立董 事应当独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保 ...

Core Points - The document outlines the management system for the shares held by the board members and senior management of Chengdu Jiachi Electronics Technology Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and regulations [2][3][4] Summary by Sections General Principles - The system is established to strengthen the management of shares held by the company's board members and senior management, clarifying the relevant procedures [2] - It applies to shares held in their name and those held through others' accounts, including shares in credit accounts for margin trading [2][3] Trading Restrictions - Board members and senior management are prohibited from transferring their shares under certain conditions, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving the company [4] - They are also restricted from trading during specific periods, including 15 days before the annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [6][7] Information Reporting - Board members and senior management must notify the board secretary of their trading plans in writing before buying or selling shares [8] - They are required to manage their securities accounts and report any changes to the board secretary [8][9] Information Disclosure - If board members and senior management plan to reduce their holdings through trading, they must report and disclose their plans to the Shanghai Stock Exchange 15 trading days before the first sale [10] - Any changes in shareholding must be reported within two trading days, including details such as the number of shares before and after the change [11][12] Miscellaneous - The document states that violations of the trading regulations may result in penalties from the China Securities Regulatory Commission, including mandatory buybacks and fines [20][21] - The system will take effect upon approval by the board of directors [23]