中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都佳驰电子科技股份有 限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，对佳驰科技 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 27.08 元， 共计募集资金人民币 1,083,470,800.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发 生的其他相关发行费用（不含增值税）合计人民币 8 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙25VK8LTS6S 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4460号 成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳驰科技 公司董事会的责任。 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管或会（…… 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管室会（…… 监管平台(http://acc.mof.go 编码:浙25NL39KF Fy f E 录 19-114 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（赵海波）述职报告 2024 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "佳驰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电 子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，促进公司规范 运作,切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 赵海波，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学 高分子化学与物理专业，博士研究生学历，四川大学研究员。2014 年 7 月至 2017 年 7 月任中国工程物理研究院激光聚变研究中心副研究员；2017 年 7 月至今任 四川大学化学学院研究员；2024 年 8 月至今任佳驰科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 章程 2025 年 04 月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | - | 32 - | | 第七章 | 监事会 | | - | 34 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 36 - | | 第九章 | 通知 | | - | 39 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | - | 40 - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 44 - | | 第十二章 | 军工特别条款 | | - | 44 - | | 第十三章 | 附则 | | - | 45 - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（逯东）述职报告 逯东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学财务管理专业，博士研究生学历，西南财经大学教授。2010 年 7 月至今历任 西南财经大学讲师、副教授、教授；2021 年 8 月至今任佳驰科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职；没有为公司或者其附属企业提供财务、法务、咨询等服务。本 人具有《上市公司独立董事管理办法》《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "佳驰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电 子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（周廷栋）述职报告 2024 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "佳驰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电 子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，促进公司规范 运作,切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 周廷栋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技 大学材料物理与化学专业，博士研究生学历，西华大学教授。1995 年 7 月至今 历任西华大学材料学院教师、研究员、教授；2021 年 8 月至今任佳驰科技独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职； ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-012 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，成都佳驰电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"佳驰科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元， 共计募集资金人民币1,083,470 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 www. ...