成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 8 | | | | 议案二：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 9 | | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 10 | | 2 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《成都华微电子科技股份有限公司章程》以 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. is actively optimizing its business structure to enhance market competitiveness [2] - The company is continuously adjusting and improving its products and services in response to rapid technological advancements and changing market demands [4] Group 2: Product Development and Market Position - The company has completed the design phase of its high-performance AI inference processor and is currently in the testing phase, with an expected release next year [4] - The domestic market for high-speed analog-to-digital converters (ADCs) is experiencing growth, driven by increasing demand for high-speed data acquisition and processing [4] - The company recently launched the 8-bit 64G ultra-high-speed ADC, which is the first of its kind designed with independent packaging based on a proprietary 28nm process [4][5] Group 3: Future Prospects and Pricing Strategy - The new 8-bit 64G ultra-high-speed ADC is expected to be competitively priced, although specific pricing details are confidential [5] - The application fields for the newly developed HWD08B64GA1 model include aerospace, aviation, detection, perception, wireless communication, laser communication, satellite communication, high-end instrumentation, and 6G integrated sensing [5]

Group 1 - The concept of brain-computer interface (BCI) technology is gaining traction in the market, with significant stock price increases for companies involved, such as Hanwei Technology, Chengdu Huamei, and Fudan Fuhua [1] - A key project in Hohhot, led by Inner Mongolia Shenkang Medical Technology Co., in collaboration with various institutions, focuses on the development and industrialization of a multi-point transcranial electrical stimulation and cognitive system based on BCI technology [1] - The innovative rehabilitation solution that integrates BCI technology with virtual reality (VR) is expected to revolutionize traditional passive therapies by enhancing recovery speed, treatment effectiveness, patient communication, and overall quality of life [1] Group 2 - CITIC Securities highlights BCI as a promising direction for new productive forces, with both domestic and international companies actively pursuing commercialization across various sectors, including healthcare, industry, and entertainment [2] - Domestic policies are placing significant emphasis on the development of the BCI industry, aiming to promote the application and transformation of BCI technologies [2] - Companies are working to break foreign technology monopolies and establish a self-controlled, comprehensive industrial solution for BCI [2]

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 ( 修订版 ) l 目 录 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 党委 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 | | 第六章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………… ...

成都华微电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范成都华微电子科技股份有限公司 （以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和 董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称董事会日常办 事机构），处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事 会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 下列主体为董事会议案的提议人，可通过董事会 办公室向董事会提交经提议人签字（盖章）的书面提议、明确具 体的议案及其附件材料： （一）董事长； （二）三分之一以上董事； 1 （三）二分之一以上独立董事； （四）监事会； （五）总经理； （六）董事会各专门委员会； （七）代表十分之一以上表决权的股东； （ ...

成都华微电子科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工 监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司章程》 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事、 监事时，出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） （以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将 其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将 其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，各候选人 在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事、监事时， 应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益 和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开 股东会的通知中，明确提 ...

成都华微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公 司）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 录及其签署内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第六条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通 过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东会对其职 权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第八条 公司在召开股东会通知和补充通知中应当充分、完整 1 地说明本次股东会所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立 董事发表意见 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-048 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年12月9日11:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月 3日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12 月3日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-051 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...