证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-053 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都 市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 172 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 544,226,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 544,226,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.4564 | | 例（%） | | | ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 8 | | | | 议案二：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 9 | | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 10 | | 2 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《成都华微电子科技股份有限公司章程》以 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. is actively optimizing its business structure to enhance market competitiveness [2] - The company is continuously adjusting and improving its products and services in response to rapid technological advancements and changing market demands [4] Group 2: Product Development and Market Position - The company has completed the design phase of its high-performance AI inference processor and is currently in the testing phase, with an expected release next year [4] - The domestic market for high-speed analog-to-digital converters (ADCs) is experiencing growth, driven by increasing demand for high-speed data acquisition and processing [4] - The company recently launched the 8-bit 64G ultra-high-speed ADC, which is the first of its kind designed with independent packaging based on a proprietary 28nm process [4][5] Group 3: Future Prospects and Pricing Strategy - The new 8-bit 64G ultra-high-speed ADC is expected to be competitively priced, although specific pricing details are confidential [5] - The application fields for the newly developed HWD08B64GA1 model include aerospace, aviation, detection, perception, wireless communication, laser communication, satellite communication, high-end instrumentation, and 6G integrated sensing [5]

Group 1 - The concept of brain-computer interface (BCI) technology is gaining traction in the market, with significant stock price increases for companies involved, such as Hanwei Technology, Chengdu Huamei, and Fudan Fuhua [1] - A key project in Hohhot, led by Inner Mongolia Shenkang Medical Technology Co., in collaboration with various institutions, focuses on the development and industrialization of a multi-point transcranial electrical stimulation and cognitive system based on BCI technology [1] - The innovative rehabilitation solution that integrates BCI technology with virtual reality (VR) is expected to revolutionize traditional passive therapies by enhancing recovery speed, treatment effectiveness, patient communication, and overall quality of life [1] Group 2 - CITIC Securities highlights BCI as a promising direction for new productive forces, with both domestic and international companies actively pursuing commercialization across various sectors, including healthcare, industry, and entertainment [2] - Domestic policies are placing significant emphasis on the development of the BCI industry, aiming to promote the application and transformation of BCI technologies [2] - Companies are working to break foreign technology monopolies and establish a self-controlled, comprehensive industrial solution for BCI [2]

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

一、新产品的基本情况 公司研发的 HWD08B64GA1 型 8 位 64G 超高速 AD 转换器是国内首家基于 自主 28nm 工艺设计的，采用独立封装的 8 位 64G 超高速 AD 转换器产品，且具 备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得 了重大突破。 该芯片是一款基于境内 28nm 工艺的超高速 AD 转换器，采样率最高可达 64GSPS 且支持从 32G 到 64G 采样率连续可调，输入带宽达 20GHz 且支持直流 输入，误码率低至 1e-15，功耗低至 4W，抗辐照能力达到 75MeV，具备多片同步 功能，集成了 32/16 对可配置的 JESD204C 高速串行接口。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-052 成都华微电子科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布 8 位 64G 超高速 AD 转换器的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的 8 位 64G 超高 速 AD 转换器于 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

成都华微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公 司）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 录及其签署内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第六条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通 过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东会对其职 权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第八条 公司在召开股东会通知和补充通知中应当充分、完整 1 地说明本次股东会所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立 董事发表意见 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-051 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

成都华微电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保 证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根 据有关法律法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用 本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用 本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他 组织（公司及公司控股子公司除外）； （二）有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照 本规范相关规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取 切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 1 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其 控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。控股股东 ...