成都华微电子科技股份有限公司 章 程 （修订版） 1 | | | | 附则 | 65 | | --- | --- | | 第十四章 | | 成都华微电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都华微电子科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市高新区市场监督管理局注册登 记，现持有统一信用代码为 91510100720342949A 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 10 月 23 日经上海证券交易所核准并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：成都华微电子科技股份有限公司 公司英文全称：Chengdu Sino Microelect ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-024 成都华微电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届 董事会候选人任职资格的审查通过，董事会同意提名李烨先生、王策先生、段清 华先生、王辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名贺正生先生、 刘莉 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人贺正生，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需， 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东 特别是中小股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们 同意本次关联交易事项，并且同意将《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的 议案》提交公司董事会审议。 公司召开了独立董 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-023 1 第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，监事会同意提名孙鑫先生、吕中辉先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公 司第二届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-027 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人刘莉萍，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其直系 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人李越冬，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会,现提名刘莉 萍为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都华徽电子科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都华徽电子科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...