证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

成都华微电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保 证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根 据有关法律法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用 本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用 本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他 组织（公司及公司控股子公司除外）； （二）有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照 本规范相关规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取 切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 1 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其 控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。控股股东 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合 法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、证券交易所规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公 司及非关联股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同 本公司行为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围 以证券交易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 1 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上 的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关 联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会 和监事会报告并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围按照证券交易所和《公 ...

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

一、新产品的基本情况 公司研发的 HWD08B64GA1 型 8 位 64G 超高速 AD 转换器是国内首家基于 自主 28nm 工艺设计的，采用独立封装的 8 位 64G 超高速 AD 转换器产品，且具 备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得 了重大突破。 该芯片是一款基于境内 28nm 工艺的超高速 AD 转换器，采样率最高可达 64GSPS 且支持从 32G 到 64G 采样率连续可调，输入带宽达 20GHz 且支持直流 输入，误码率低至 1e-15，功耗低至 4W，抗辐照能力达到 75MeV，具备多片同步 功能，集成了 32/16 对可配置的 JESD204C 高速串行接口。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-052 成都华微电子科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布 8 位 64G 超高速 AD 转换器的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的 8 位 64G 超高 速 AD 转换器于 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-049 成都华微电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-046 成都华微电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年12月4日、12月5日和12月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证：截至本公告披露日，除了 在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项； 不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份 发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的信息。 截至 2024 年 12 月 6 日， ...

《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 致:成都华微电子科技股份有限公司 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司控股股东,不存在正在筹划 阶段涉及你公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项,亦不存在其他应 披露而未披露的重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 成都华微电子科技股份有限公司: 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在正在筹 划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的 重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 (本页以下无正文) (本页以下无正文) ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-044 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...