核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及暂时补充流动资金的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对成都华微拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票9,560 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149,996.40万元，扣除全 ...

成都华微电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn) 进行食 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中 : Telenhone, +86 (10) 82330558 片百 Fay. +86 (10) 82327668 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

中国电子财务有限责任公司 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京259AZRPZ8K No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00185 号 大信专审字[2025]第 1-00185 号 成都华微电子科技股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度金融服务 协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对成都华微2024年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事 会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司与关联方中国电子财务有限 责任公司（以下简称"中电财务"）签署了《2024年-2027年全面金融合作协议》， 协议有效期三年，该协议主要条款内容如下： 核查意见 期提供对账单，对资金结算流量和结余量达到一定 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工 作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2024 任期内年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月 至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贺正生作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员 会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人贺正生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至 今，任北京市衡基律师事务所主任律师；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。 本人李越冬作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李越冬，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任西南财经大学会计学院教授、审计系主任、审计监察与风险防控研究中心主 任。2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘莉萍作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》 《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘莉萍，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1982 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于空军第一航空学院；1992 年 12 月至 2002 年 12 月，担任空军某研究所高级工程师；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，担任某 部委高级工程师，于 2015 年退休。2021 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名王源为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议进行审议。 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 28 日 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《成都华微电子科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王源的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以 及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 603,889,863.51, a decrease of 34.79% compared to CNY 926,053,722.41 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 122,169,852.80, down 60.73% from CNY 311,065,266.85 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 87,616,956.37, a decline of 68.33% from CNY 276,671,955.49 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 25,464,993.83, a decrease of 52.61% compared to CNY 53,736,512.48 in 2023[25]. - The company's total assets increased to CNY 3,669,593,588.18 in 2024, up 61.36% from CNY 2,274,217,612.93 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 2,809,366,206.22, reflecting a 114.00% increase from CNY 1,312,814,437.45 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.20, a decrease of 64.91% from CNY 0.57 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 603.89 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 122.17 million yuan, with a net profit of 87.62 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[36]. - The company reported a revenue of 603.89 million RMB for 2024, a decrease of 34.79% year-on-year[101]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 122.17 million, down 60.73% year-on-year[86]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.46% of operating revenue, an increase of 4.06 percentage points from 21.40% in 2023[26]. - The total R&D expenditure for the year was CNY 15,374.30 million, a decrease of 22.41% compared to the previous year[72]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 25.46%, up by 4.06 percentage points from the previous year[72]. - The company has increased its R&D investment, establishing a comprehensive R&D system and forming a series of core technologies with independent intellectual property rights, leading the domestic special integrated circuit design industry[36]. - The company has implemented a comprehensive R&D management system, including various committees and centers dedicated to technology development and project management[51]. - The company has ongoing projects with a total expected investment of CNY 26,203 million, with CNY 4,836 million invested in the current period[75]. - The company has formed a total of 510 intellectual property rights, with 391 granted rights[70]. - The company applied for 31 new invention patents and received 9 new authorizations during the reporting period, bringing the total number of granted invention patents to 119[70]. - The company has established a comprehensive R&D system with significant technical accumulation in the field of special integrated circuits[81]. Product Development and Innovation - The company has developed a diverse range of integrated circuit products, including logic chips, analog chips, memory chips, and microcontrollers, capable of providing comprehensive integrated circuit solutions[36]. - The company’s main products include programmable logic devices (FPGA/CPLD), microcontrollers, and memory chips, with the latest 2Gbit NORFlash products entering the testing phase[40][42]. - The company’s high-precision ADC and DAC products have reached international advanced levels, filling domestic gaps in various high-tech fields such as satellite communication and industrial measurement[44]. - The company’s latest SoC chips integrate CPU, GPU, NPU, and eFPGA components, currently in the user trial phase, enhancing its product offerings in heterogeneous computing[43]. - The company has launched multiple high-performance ADC products, including the HWD9213 series with a sampling rate of 8GSPS and a power consumption of ≤3.0W[45]. - The company is developing high-speed ADC/DAC products, with prototypes achieving 128GSPS sampling rates[75]. - The company has completed the development of several high-performance FPGA products, targeting various applications including 5G and satellite communications[75]. - The company is developing a full range of high-speed ADC/DAC products with specifications including 8-14 bit resolution, sampling rates from 65MSPS to 160GSPS, and support for up to 8 channels[65]. - The company has developed a 1Gbit NOR Flash memory product that has entered mass production, while a 2Gbit high-capacity NOR Flash memory is currently in the testing phase[63]. Market and Competitive Position - The integrated circuit market size reached $574 billion in 2023, with the Asia-Pacific region accounting for 60%-70% of the total market[53]. - The company is recognized as a leading integrated circuit design firm in China, having undertaken multiple national major projects, including the "13th Five-Year" high-speed high-precision ADC national key research and development plan[56]. - The company’s core products, including CPLD/FPGA and high-speed high-precision ADC, are recognized as leading products in the domestic special integrated circuit industry[56]. - The advancement of technology, particularly in 5G/6G communication and artificial intelligence, is driving the demand for high-performance integrated circuit products[57]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements[75]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive growth[140]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of the fiscal year[142]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a focus on complementary technologies[143]. Governance and Management - The company has improved its governance structure and risk management capabilities by optimizing business processes and establishing a comprehensive internal control system[37]. - The company maintains a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders[133]. - The company has not reported any significant changes in its development strategy, continuing to focus on key technologies in integrated circuits[127]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[154]. - The company has not reported any differences in voting rights arrangements during the reporting period[138]. - The company has renewed its accounting firm for the upcoming fiscal year, ensuring continuity in financial oversight[137]. - The company’s board of directors is responsible for proposing adjustments to the profit distribution policy based on significant changes in business operations or external conditions[178]. - The company has a total of 8 independent directors, with a combined pre-tax remuneration of 19.33 million[139]. - The company has a diverse management team with extensive experience in the semiconductor and technology sectors[148]. Employee and Compensation - The total number of employees in 2024 was 956, with female employees accounting for 27.20%[200]. - The professional composition includes 292 production personnel, 76 sales personnel, 409 technical personnel, 17 financial personnel, and 162 administrative personnel[168]. - The average salary of R&D personnel decreased to 24.81 million RMB from 36.37 million RMB[79]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 419.28 million[152]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 531.14 million[152]. - The company has established a multi-dimensional incentive combination through base salary, performance bonuses, and stock options, aligning executive compensation with strategic goals[170]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 22,000 in environmental protection during the reporting period[190]. - The annual electricity consumption during the reporting period is 7.85 million kWh, and the annual water consumption is 21,000 tons[194]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using low-energy equipment and enhancing energy management practices[197]. Future Outlook - The management provided guidance for the upcoming fiscal year, projecting continued revenue growth and profitability[140]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[143]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% over the next year[142]. - The company is committed to building a market application and service platform to address customer needs in compatibility, matching, and stability[130].