Group 1 - The company announced the resignation of independent director Mr. Wang Yuan due to work adjustments, which will take effect after the election of a new independent director at the shareholders' meeting [1][2] - Mr. Wang Yuan will continue to fulfill his duties as an independent director and committee member until a new independent director is elected [2][3] - The board of directors has nominated Mr. Zhang Wanli as the candidate for the new independent director, who meets all legal and regulatory requirements [2][3] Group 2 - The company has decided to adjust the members of its specialized committees due to the change in the board of directors [3] - Mr. Zhang Wanli will be appointed to the Strategic and ESG Committee, the Compensation and Assessment Committee, and the Nomination Committee, and will serve as the chairman of the Compensation and Assessment Committee [3] - The adjustments to the specialized committee members will take effect after the shareholders' meeting approves the election of Mr. Zhang Wanli as an independent director [3] Group 3 - The second meeting of the board of directors was held on February 10, 2026, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [8][9] - The board approved the proposal for the election of an independent director, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [9][10] - The voting results for the proposal were unanimous, with all nine votes in favor [10]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-008 成都华微电子科技股份有限公司 鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职报告将自公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王源先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及 董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，王源先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委 员会进行任职资格审查，认为张万里先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券 交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名张万里先生为公司第二届董事会独立董事 候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届 ...

1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人张万里的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董 事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《成都华微电子科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公 ...

成都华微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会，现提名张万 里为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与成都华微电子科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

成都华微电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张万里，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。具体情况如下： 一、关于公司独立董事变更的情况 公司独立董事王源先生因工作调整，已申请辞去公司第二届董事会独立董事 及董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都华 微电子科技股份有限公司关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。 鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职报告将自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，王源先生将按照有关法律法规的规定继 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-009 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双 江路二段 688 号 7 栋 214 室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 ...

成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于2026年2月10日10:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年2 月5日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-007 1 议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月9日，成都华微在互动平台回答投资者提问时表示，公司会积极向主要股东转达投资 者关于稳定市场预期的相关建议。公司是否实施回购或增持，需要结合市场环境、公司财务状况、现金 流状况、未来发展规划以及相关法律法规要求等多方面因素进行综合研判和审慎决策。公司股价受资本 市场影响正常波动，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 ...

Core Insights - Chengdu Huayi Microelectronics Technology Co., Ltd. is at a pivotal historical turning point, transitioning from a focus on specialized integrated circuits to a market-driven approach aimed at expanding into new fields [1][2] - The company aims to leverage its extensive product library and high-end testing capabilities to penetrate new markets, particularly in automotive electronics, commercial aerospace, and artificial intelligence [2][3] Company Background - Established in 2000, Chengdu Huayi is a state-owned enterprise under China Electronics Corporation, specializing in the field of integrated circuits [1] - The company has a strong technical foundation in FPGA and high-precision ADC/DAC chips, having participated in numerous national projects [1] Strategic Transformation - The company is undergoing an internal transformation by segmenting its R&D system and forming dedicated market expansion teams [2] - A significant focus is placed on high-end testing and failure analysis capabilities, which are being repurposed from an internal cost center to an external service platform [2][3] Market Expansion Strategy - The company is targeting high-growth sectors such as commercial aerospace and automotive intelligence, with its high-precision ADC chips already integrated into mainstream smart vehicle supply chains [3][4] - In the field of humanoid robotics, the company is collaborating with local partners to provide comprehensive chip support, addressing the stringent requirements for computing power and reliability [4] Financial Projections - The company anticipates a substantial increase in net profit for the fiscal year 2025, projecting a growth of 74.35% to 108.73%, with non-recurring net profit growth expected to reach 108.86% to 151.09% [5]