证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-030 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成 都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） 2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都华微电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都华微电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股 东大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-033 成都华微电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表 人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于2024年 7月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、 第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第 一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第 二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、总法 律顾问兼首席合规官、总会计师、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、公司第二届董事会的组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：李烨先生、王策先生、段清华先生 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-031 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董 事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-033）。 （二）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-032 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于2024年7月22日16:00以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务 和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举孙鑫先生主持和召集，召集人在会 议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都 华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-029 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会拟使用上海证券交易所股东大会提醒服务，上证所信息网 络有 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-028 成都华微电子科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都 华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规 定，公司按法定程序进行监事会换届选举。公司于2024年7月17日召开职工代表 大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会 决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过了 《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举蒋心祝女士为公司第 二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 2024 年 7 月 19 日 1 附件： 第二届职工代表监事简历 蒋心祝女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2019年7月至今，任公司SoC事业部数字IC验证工程师；2 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案三：关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于换届选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案五：关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 12 | 2 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权 ...

!- 客户覆盖国内特种集成电路下游各大央企集团客户，合作关系稳定。经过多年的 市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，主要 客户包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等，核心 产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 等在国内处于领先地位。 上述央企集团客户的下属单位数量众多，各下属单位在生产经营等方面保持一定 的独立性，2020 年-2023H1，公司按单体口径的前十大客户合计收入金额占营 业收入的比例均在 40%以上，形成了相对稳定的合作关系。 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 证券研究报告 公司实际控制人为中国电子，股权结构稳定。截至 2024Q1，中国电子通过中国 振华控制公司 44.84%的股份、通过华大半导体控制公司 18.17%的股份、通过 中电金投控制公司 2.17%的股份，合计控制公司 65.18%的股份，为公司的实际 控制人。其他股东方面，华微共融、华微展飞、华微同创、华微众志均为员工持 股平台；四川发展（控股）有限责任公司间接持有公司股东四川国投 100%的股 权，间接持有公司股东成都风投 36.79%的股权，成都风投 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会,现提名贺正 生为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都华徽电子科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都华微电子科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 家 易 所认 可 的 相 关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...