本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-003 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的的批复》（证监许 可﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民 币额 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后， 募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划 至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-002 吉林省中研高分子材料股份有限公司 更正公告 表决情况： 审议结果：通过 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 因工作疏忽，已披露的原公告中非累积投票议案 5.03《独立董事工作制度》审 议结果有误，现就相关内容更正如下： 一、更正前 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 52,852,533 | 100 | 0 | 0 | 0 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 :意见书 法 大成(证)字[2024]第【3】号 大成 DENTONS 北京大成(长春)律师事务所 www.ccdachenglaw . com 长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第【3】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-001 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,852,533 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,852,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4356 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中 研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"上市公司"、"公司"）首 次公开发行股票 30,420,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 6 | | 2024 年第一次临时股东大会审议议案 7 | | 议案一《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | 案》 7 | | 议案二《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9 | | 议案四《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10 | | 议案五《关于修订部分公司治理制度的议案》 11 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 综上,我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 二、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审议,我们认为:本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保 不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日 常资金周转所需及公司业务的正常开展,公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获取较好的 投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含） 进行现金管理,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规、部门规章及规范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规 范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称 "《独立董事工作制度》")等有关规定,作为吉林省中研高分子材料股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态 度,我们认真审阅了公司第第三届董事会第二十次会议的会议文件,就相关事项 发表事前认可意见如下: 一、《关于公司续聘 2023年度审计机构的议案》 经审阅,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的企业审 计经验,具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服 务的丰富经验,在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、 独立地评价公司财务状况及经营成果。截止 2022年末,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截至 2023 年 10 月 15 日) 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 í 1-2 证报告 I Í 吉林省中研高分子材料股份有限公司以自筹 1-3 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 大华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的吉林省中 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-021 吉林省中研高分子材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；审计业务收入：307,355.10 万 元 ...