证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-019 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见； （二）审 ...

调整前：安亚人（召集人）、周佰成、谢怀杰； 调整后：安亚人（召集人）、周佰成、谢雨凝。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会审计委员会次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审 计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意 见具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 第一条 为促进吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉林省中 研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 二〇二三年十二月 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内）； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用吉林省中研高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"关联人"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联人之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联人通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际 ...

对外投资管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规以及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司具体 情况制定本办法。 第二条 本办法规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程 序。 第三条 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土 地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债 权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备、以及出售产品、商 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-024 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,480.05 万元置 换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金人民币 561.73 万元（不含税）。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行 置换的规定。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作 吉林省中研高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉 林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司 章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 (四) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反前款规定委派、聘任高级管理人员，该委派或者聘任自始无效。高 级管理人员 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-020 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同 意修订公司《监事会议事规则》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《吉林省中 研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日第三届监事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达 等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议 ...