海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份首次公开发行 网下配售限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1531 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市，发行后公司总股本为 121,680,000 股，其中 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-003 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的的批复》（证监许 可﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民 币额 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后， 募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划 至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-002 吉林省中研高分子材料股份有限公司 更正公告 表决情况： 审议结果：通过 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 因工作疏忽，已披露的原公告中非累积投票议案 5.03《独立董事工作制度》审 议结果有误，现就相关内容更正如下： 一、更正前 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 52,852,533 | 100 | 0 | 0 | 0 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 :意见书 法 大成(证)字[2024]第【3】号 大成 DENTONS 北京大成(长春)律师事务所 www.ccdachenglaw . com 长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第【3】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-001 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,852,533 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,852,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4356 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中 研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"上市公司"、"公司"）首 次公开发行股票 30,420,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 6 | | 2024 年第一次临时股东大会审议议案 7 | | 议案一《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | 案》 7 | | 议案二《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9 | | 议案四《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10 | | 议案五《关于修订部分公司治理制度的议案》 11 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 综上,我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 二、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审议,我们认为:本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保 不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日 常资金周转所需及公司业务的正常开展,公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获取较好的 投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含） 进行现金管理,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规、部门规章及规范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 ...

调整前：安亚人（召集人）、周佰成、谢怀杰； 调整后：安亚人（召集人）、周佰成、谢雨凝。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会审计委员会次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审 计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-019 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见； （二）审 ...