吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截至 2023 年 10 月 15 日) 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 í 1-2 证报告 I Í 吉林省中研高分子材料股份有限公司以自筹 1-3 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 大华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的吉林省中 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规 范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称 "《独立董事工作制度》")等有关规定,作为吉林省中研高分子材料股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态 度,我们认真审阅了公司第第三届董事会第二十次会议的会议文件,就相关事项 发表事前认可意见如下: 一、《关于公司续聘 2023年度审计机构的议案》 经审阅,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的企业审 计经验,具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服 务的丰富经验,在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、 独立地评价公司财务状况及经营成果。截止 2022年末,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-021 吉林省中研高分子材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；审计业务收入：307,355.10 万 元 ...

对外投资管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规以及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司具体 情况制定本办法。 第二条 本办法规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程 序。 第三条 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土 地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债 权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备、以及出售产品、商 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-020 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同 意修订公司《监事会议事规则》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《吉林省中 研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日第三届监事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达 等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-027 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：壹亿贰仟壹佰陆拾捌万元整 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申 请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-006）、修订后的《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了长春市市场监督管 理局换发的《营业执照》，换 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意 见具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系工作管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 投资者关系工作管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 第一条 为促进吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉林省中 研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 二〇二三年十二月 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内）； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...