吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为 他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有重要业务关系的单位。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 07 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,897,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,897,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4727 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

277 20 1 Preferred Law Firm in China 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 F 大成(证)字[2023]第【27】号 北京大 年 Eld Station The Part VATV 长春市生态大街 377 考明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第【27】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023年10月23日,公司召开第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023年第三次临时 股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 48,192,659.30, a decrease of 30.75% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,839,365.43, down 82.18% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, reflecting a decline of 82.35% compared to the previous year[5]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥26,455,819.59, down from ¥39,702,098.38 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of approximately 33%[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.29, compared to ¥0.44 in the same quarter of 2022, a decline of about 34%[22]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 6,968,856.48, an increase of 64.28% year-on-year, representing 14.46% of operating revenue[5]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 137.24% in the current period, indicating a strategic focus on innovation[10]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥17,647,664.19, up from ¥11,588,492.39 in the same quarter of 2022, indicating an increase of about 52%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,350,052,688.03, an increase of 183.97% compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 1,141,213,151.60, a significant increase from CNY 314,794,783.81 at the end of 2022, representing a growth of approximately 262.5%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 118,292,076.50 from CNY 125,853,330.78, indicating a reduction of about 6.5%[16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥196,608,092.42, compared to ¥148,148,938.22 at the end of the same quarter in 2022, representing an increase of approximately 32.5%[21]. - The total assets of the company at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,350,052,688.03, compared to ¥475,424,335.71 at the end of the same quarter in 2022, indicating an increase of about 184%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 357.11% year-to-date, primarily due to increased cash payments for raw materials[10]. - The net cash flow from operating activities was -38,430,516.99, a decrease compared to 14,946,946.44 in the previous year[26]. - Cash generated from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥97,107,332.14, an increase from ¥90,930,054.86 in the same period of 2022, showing a growth of approximately 6.4%[25]. - Cash inflow from operating activities amounted to 106,466,692.56, an increase from 96,941,977.08 in the previous year[26]. - Cash outflow from operating activities was 144,897,209.55, compared to 81,995,030.64 in the same period last year[26]. Shareholder Information - The top shareholder, Xie Huaijie, holds 30.35% of the shares, with a total of 36,928,382 shares[12]. - The second-largest shareholder, Feng Jinxiang, owns 8.19% of the shares, totaling 9,965,019 shares[12]. Strategic Adjustments - The company adjusted its sales policies, leading to a decrease in average selling prices and an increase in production costs, which negatively impacted profitability[9]. - The company experienced a significant drop in net profit due to increased operating expenses and adjustments in sales strategies[10]. - The company has not reported any significant new strategies or product developments during this quarter[14]. Investment Activities - The company invested 69,835,992.72 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to 26,223,396.80 in the previous year[26]. - The company received 833,390,564.52 in cash from investment activities, indicating strong capital inflow[26].

二、监事会会议审议情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人 送达等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘亚鑫先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关法律法规、 规章制度、通知的要求，以及《公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有 限公司信息披露事务管理制度》等公司制度规定，根据上海证券交易所定期报 告的格式指引，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 27 吉林 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-013 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： •吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"中研股份" 或"发行人"）控股股东、实际控制人谢怀杰先生、共同实际控制人谢雨凝女士、 毕鑫先生持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司实际控制人的一致行动人吉林金正新能源科技有限公司（以下简称"金 正新能源"）持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司实际控制人的一致行动人逄锦香女士持有的公司首次公开发行前的股 份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司董事李振芳女士，董事及高级管理人员杨丽萍女士、高芳女士持有的 公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 3 月 20 日。 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规 定，对中研股份相关股东延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,042 万股，发行价格为每股人 民币 29.66 元，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 本次发行完成后公司总股本为 12,168 万股。截至本公告出具日，公司未发 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民 币，下同），扣除发行费用 102,543,821.47元（不含税），实际募集资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司对募集资金 采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金三（四）方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 海通证券股份有限公司 关于吉林省中研 ...