浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | | . | | --- | --- | --- | | B œ | > | . | 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 邹盛武为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 募集资金管理办法 "专户"），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于专户管理。 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件 以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林秉风，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； －1－ （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-004 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、其他规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 监事会成员 公司设监事会。监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其 中职工代表监事不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求本 公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会职权 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （九） 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的或股东大会授予的其 他职权。 第五条 监事会定期会 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094号），公 司获准首次公开发行人民币普通股股票4,000万股（以下简称"本次公开发 行"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况 进行了审验，并于2023年12月28日出具了容诚验字[2023]200Z0046号《验资报 告》。公司股票已于2024年1月3日起在科创板上市交易。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-003 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、修订 《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月7日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订公司部 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-005 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东推 荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名林秉风先生、邹盛武先生 及周鑫发先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中林秉风先生为会计专 业人士，上述独立董 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对艾罗能源 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 艾罗能源于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额为 6,800.00 万元人民币。关联董事李新富、李国妹、陆海 良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 2 公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发 ...