浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江艾罗 网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的关联交易管理工作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人分为关联自然人与关联法人。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹盛武，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会提名与 薪酬委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 综上，我们同意提名周鑫发先生、林秉风先生、邹盛武先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 2024 年 2 月 6 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 公司第一届董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资 格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人周鑫发先生、林秉风先生、邹 盛武先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立 ...

第一条 为提高浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东大 会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法 权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 上市后三年（2024 年-2026 年）分红回报规划 为进一步规范和完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公 告[2023]61 号）和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行 业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-006 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 （以下简称"艾罗能源"或"公司"）本次2024年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定 价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影 响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为 6,800.00 万元人民币。关联董事李新富、李国妹、 陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董 ...

第一条 为规范公司董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《浙江艾罗网络能源技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称《董事会提名与薪酬委员会工作 细则》）等相关规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上， 特制定本制度。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会提名与薪酬委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方 案、负责高级管 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周鑫发，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及《浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-002 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式举行。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式向全体监事发出，本次会 议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司 ...