浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设提名与薪酬委员会，独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 担任召集人。公司董事会下设审计委员会，其成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 （二） 具有会计、审计或财务管理专业高级职称、副教授以上职称或者博士学 位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验； 第一条 为进一步完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事履职指引》等法律 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 周鑫发为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 林秉风为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》 | | | 的议案 | 10 | | 议案四：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案五：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 12 | | 议案六：关于 年度日常关联交易预计的议案 2024 | 13 | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 议案八：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 15 | | 议案九：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 目 录 ...

| 投 资 者 关 系 活 | （1）公司介绍 | | --- | --- | | 动 主 要 内 容 介 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司成立于 2012 年， | | 绍 | 是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，向全球客户提 | | | 供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。 | | | 公司自设立至今持续聚焦户用储能技术，是行业内最 | | | 早进入户用储能领域企业之一，技术积淀及储备丰富，现 | | | 已掌握包括复杂情况下的 MPPT 追踪技术、储能微网控制 | | | 技术等 18 项直接应用于储能逆变器和储能电池产品的核心 | | | 技术，拥有众多户用储能领域相关的发明专利，并在行业 | | | 内较早推出储能一体机，具有较强的产品创新能力。公司 | | | 主导的"网源友好型智能光储系统关键技术及产业化项 | | | 目"获得了 2020 年"浙江省科学技术进步一等奖"、"一 | | | 种并网逆变器的继电器吸合控制方法及控制装置"荣获 | | | 2023 年首届浙江省知识产权奖发明专利一等奖。 | 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 浙江艾罗网络能源技术股份有限 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-001 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2024年1月10日、2024年1月11日连续两个交易日内价格涨幅偏离值累计 超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票 交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年1月10日、2024年1月11日连续两个交易日内价格 涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科 ...

关于《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司: 贵公司发出的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 2024 年 1 月 11 日 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签字页 ) 控股股东/实际控制人 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签字页) 控股东/实际控制人: + | =} 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人及本人的一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 ...

上证公告（股票）[2024]1号 上海证券交易所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的公告 2024年1月2日 2024-01-02 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为16000万 股，其中1855.9409万股于2024年1月3日起上市交易。证券简称为"艾罗能源",证券代码为"688717"。 特此公告。 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简 称"艾罗能源"、"发行人"、或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的 招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中 国证 监会 规定 条件 网站 （中证 网，http://www.cs.com.cn/ ；中 国证 券网 ， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn/ ； 中 国 日 报 网 ， cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，www.financialnews. ...

浙江艾罗网络 股份有限公司 章程 (草案) 二零二二年五月 4-2-1 u the State t ma | 求 | | --- | | 第一章 总 贝 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………… ...