上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023年度履职情况 报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 第五届董事会第十五次会议决议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2024年4月10日发出书面通知,并于 2024年4月25 日在上海市青浦 区崧盈路 899 号公司二楼会议室召开。会议应参与表决董事 6名,实 参与表决董事 6名(独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先 生代为出席并行使表决权）,由公司董事长谢建新主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 合法有效。 经与会董事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,独立董事王文学、陈 宏民、雷琳娜回避表决。 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此议案无需提交股 东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<准则解释第17号>的通知》（财 会[2023]21号，以下简称"准则解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人（其中包括委托出席董 事 1 人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表 决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会计师事务所"）作为对公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，现对致同履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 310A009795 号 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供唯赛勃披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 中国 · 北京 SHANG 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了唯赛勃 2023 年 12 月 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发 生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方 之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据， 由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不 会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成 影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次预计日常关联交易履行的审 ...

致同审字（2024）第 310A015119 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 唯赛勃于 2023 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年 四月二十五日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是唯赛 ...

为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-021 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议 案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.82 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为自董事 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-018 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况， 参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬标准方案。 本方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十三次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、适用对象 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不在 公司担任其他职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。 二、适用期限 2024 年 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人（陈宏民）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海唯赛勃环保科技股份有 限公司章程》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关公 司管理制度的规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关 会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力 维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈宏民,1960 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学学士,上海交通 大学博士,上海交通大学教授,博士生导师。1991 年 3 月至今任职于上海交通大学, 曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学 ...