证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-003 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）2024 年 2 月 23 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 （二）截止 2025 年 2 月 7 日，本次股份回购实施期限已届满，公司已完成本 次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%，回购成交的最高价为 12.35 元/股、最低价为 9.67 元/股，支付的资金总额为人民币 10,288,194.24 元（不含交易费用）。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-002 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 谢建新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司第五届董事会第十四次会议审议通过后 | | | 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000.00 万元~2,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 90.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.52% | | 累计已回购金额 | 万元 1,028.82 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~12.35 元/股 | 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-066 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于全资子公司入选国家级专精特新"小巨人"企 业公示名单的公告 二、对公司的影响 根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，上海唯赛勃 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东奥斯博膜材料技术 有限公司（以下简称"奥斯博"）入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业公 示名单。截至本公告日，名单公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管 理暂行办法》（工信部企业[2022]63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和 信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等有关要求， 经各省级中小企业主管部门通过组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精 特新"小巨人 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-065 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,917,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,917,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.6421 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 律師事務所 国外 LAW FIRI 中国 上海 静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼。邮编: 200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致:上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东会(以下简称"本次股东会")现场会议于 2024年 12月 19日(星期四) 下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派李晗律师、潘雨晨律师 (以下简称"本所律师")出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》〈以下 简称"《公司章程 ...

2 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于拟变更公司全称的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东会议事规则》 等相关规定，特制定公司 2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，使公司全称更贴合公司发展 的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 "上海唯赛勃环保科技股份有限 公司"变更为"上海唯赛勃新材料股份有限公司"。 英文全称 "Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd."，证券简称"唯赛勃"，证券代码"688718"保持不 变。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 3 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1/51 上海唯赛勃新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃新材料股份有限公司 英文名称：Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市青浦区崧盈路 899 号 邮 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-060 关于股份回购进展公告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-006）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 限由不超过 17.80 元/股（含）调整为不超过 17.69 元/股（含）。具体情况详见公司 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年 度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2024-034）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 202 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》， 拟将公司中文全称由"上海唯赛勃环保科技股份有限公司"变更为"上海唯赛 勃新材料股份有限公司"。 英文全称 "Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd."，证券 简称"唯赛勃"，证券代码"688718"保持不变。 本次变更公司全称事项尚需经公司股东会审议通过。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文全称拟变更为：上海唯赛勃新材料股份有限公司 公司英文全称、证券简称、证券代码保持不变。 本次拟变更公司全称事项尚需股东会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 公司是一家拥有高性能卷式分 ...