证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-045 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,730,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,730,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.6906 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 8 月 9 日（星期 五）下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨 律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-043 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 906,648 股，占公司总股本 173,754,389 股的比例为 0.52%， 回购成交的最高价格为 12.35 元/股，最低价格为 9.67 元/股，支付的资金总额为人 民币 10,288,194.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | -- ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | 目录 | | --- | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 29 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 30 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 31 | | 议案五：关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案 32 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席崔小 维先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以 及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-042 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，监事会同意公司结合 自身实际情况，根据相关法律法规的规定对《监事会议事规则》部分条款进行修 订。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的职权与组成 董事会议事规则 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径，应当 在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司核心技术人员离职暨调整核心技术人员的核查意见 核心技术人员离职暨调整核心技术人员的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司非独立董事、高级管理人员、核心技术人 员离职暨补选非独立董事、调整核心技术人员事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、杨治华先生离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞 职报告，因个人原因，杨治华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、 核心技术人员等职务，辞职后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 （一）杨治华先生具体情况 杨治华：1977 年 1 月出 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。监 事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职 权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公 司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调查，不得拒 绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东会负责并 报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选 举产生。 第六条 监事会成员中包括职工代表监事和股东代表监事。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于全体监事的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，保障监事会依法履 ...

经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-038 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过专人、电话或电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根 ...