证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-041 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-039 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》的相 关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 董事长为 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-040 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于非独立董事、副总经理暨核心技术人员调整的公告 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意补选王兴韬先生（简历 附后）为公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、副总经理、核心技术人员杨治华先生的书面辞职报告，因个人原因，杨治 华先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、核心技术人员等职务，辞职 后，杨治华先生将不在公司担任任何职务。 杨治华先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的 纠纷或潜在纠纷，杨治华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。 杨治华先生离职后，其负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。杨治华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、 核心竞争力产生 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 1/51 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber (S ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"、"公司"）首次公开发行 股票并在上海证券交易所科创板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《上海唯赛勃环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对唯赛勃首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海 唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）43,438,600 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-037 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 117,134,073 股。 本次股票上市流通总数为 117,134,073 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（因解除限售日期 2024 年 7 月 28 日为非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 7 月 29 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"唯赛勃"或"上海唯赛勃"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）43,438,600 股，并于 2021 年 7 月 2 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-036 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限和回购 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格上限调整起始日：2024 年 7 月 10 日（2023 年年度权益分派除 权除息日） 一、回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。回购股票价格的 上限为 17.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不 超过人民币 2,000.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-035 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.11514 元 相关日期 市公司自律监管指引第 7 号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分 配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。若以公 司截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 173,754,389 股，扣减回购专用账户的股 数 700,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,901,210.23 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 43.32%。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 （二）每股分配金额调整情况 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-034 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 谢建新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司第五届董事会第十四次会议审议通过后 | | 12 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,000.00 万元~2,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 90.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.52% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,028.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~12.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 ...