第一章 总则 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 （二）具有《 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董 事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董 事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累计投票制实 施细则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司治理的 实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障股东选 择董事、股东监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性法律文件以及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司具体情况特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第十条 公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规 定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1/48 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber ( ...

第四条 股东大会依法行使下列职权： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海唯赛 勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径， 应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董 事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员 半数以上，并担任召集人。 第 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-058 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 ...

第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整和公平，提高 经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规和《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 ...