证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-004 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议（以下简称"本 次会议"），现场会议在公司二楼会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《关于支持上市公司回购股份的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-005 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价 值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和 创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员 工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，根 据相关法律法规，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票，并 在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购方案的主要内容如 下： 1、拟回购股份的用途： 本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励 及/或员工持股计划，并在股份回 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为正 在履行上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （一）保荐机构 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 秦磊、杜惠东 （三）现场检查时间 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、限售股限售承 诺履行情况、核心技术人员稳定情况、公司研发开展情况、主要股东股权质押情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2023年12月11日 （四）现场检查人员 杜惠东、周冠骅 （五）现场检查内容 2、对上市公司董事 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-001 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集 资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"本次募投项目"）"年产 30 万支复合材料压力罐 及 2 万支膜元件压力容器建设项目"、"年产 10 万支膜元件生产线扩建项目" 和"研发中心建设项目"已投入完毕，公司决定将其予以结项。现将相关情况公 告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）43,438,600 股，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为 25,411.58 万元（人民币，下同），扣除发 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-064 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,853,398 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,853,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 69.5541 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.5541 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）下午 14:30 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨 晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知： | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议 ...

独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 独立董事独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定,我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真核查了公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、 客观判断、实事求是的原则,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专 业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市 公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 的有关规定, ...

第一条 为进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司法》等有关 法律、法规以及规范性文件和《 ...