证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2023 年度 审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。我们同意将该议案提交公司第五 届董事会第十三次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司 第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、客观判断、实事求是 ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2023, the company reported revenue of 96.64 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 15.06 million CNY, marking a year-on-year revenue growth of 23.20% and a net profit increase of 69.45% [2] - From the beginning of the year to the reporting period, total revenue reached 288.12 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 37.97 million CNY, reflecting strong order growth and economies of scale [2] Group 2: Strategic Developments - The establishment of Qinghai Weisaibo on August 30, 2022, aims to provide efficient, convenient, environmentally friendly, and low-cost lithium extraction solutions for salt lake owners, contributing to the comprehensive utilization of salt lake resources in China [3] - The company is currently working on a project to build an annual production capacity of 300,000 composite material pressure tanks and 20,000 membrane element pressure vessels, which has faced delays due to project approval processes but is expected to be completed and operational by December 2023 [3] Group 3: Market Outlook - The company anticipates stable overall performance in Q4, driven by improved macroeconomic conditions, increased market demand, and strengthened internal competitiveness [3] - As a leading domestic supplier of high-performance membrane products, the company is positioned to replace imports while also capitalizing on rapid growth in new application areas [3]

第一章 总则 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 （二）具有《 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董 事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董 事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累计投票制实 施细则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司治理的 实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1/48 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber ( ...