累积投票制实施细则 第一章 总则 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障股东选 择董事、股东监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性法律文件以及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司具体情况特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第十条 公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规 定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事 ...

第四条 股东大会依法行使下列职权： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海唯赛 勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径， 应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董 事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员 半数以上，并担任召集人。 第 ...

第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整和公平，提高 经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规和《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-058 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事和高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第五条 提名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金 投资项目之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款用于实 施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （3）公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-056 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集 资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议 案》。为了提高公司首次公开发行股票募集资金使用效率，加快本次募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款，具体 情况如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-055 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号），同意公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-057 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款，是实施募 投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安 排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意公 司用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投 资项目的公告》（公告编号：2023-055）。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...