西安爱科赛博电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则 西安爱科赛博电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下称"公司"）关联交易 管理，确保公司与关联人之间的交易符合公平、公开、公正的原则，维护公司与 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛 博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《西安爱科赛 博电气股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人（如适用）； 1 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人，是指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公 司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本 实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以 用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票权选举多位候选董事， 最后按得票的多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。股东会仅选举 一名董事时，不适用累积投票制。 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务 支撑； （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 公司向与关联人共同投资 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他审计业务的，公司可以根据实际情况参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规及规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"应披露的信息"，是指所有可能对公司股票交易价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 西安爱科赛博电气股份有限公司信息披露管理制度 1 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司的董事、高级管理 人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-058 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 并对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订。《公司章程》具体修订情况 如下： 的名义直接向人民法院提起诉讼。 执行公司职务时违反法律、行政法规或 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-060 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于向部分员工授予公司第一期员工持股计划预留 份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向部分员工授予公司第一 期员工持股计划预留份额的议案》。根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月12 日、2024年2月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议 和及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以 ...