西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛 博电气股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律、法规及规范性文件规定可以 用作出资的资产对外进行各种形式投资的行为。 第三条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效 益。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资（包括 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，并结合公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信 息知情人管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其分公司、子公司（包括公司直接或 间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司及其分公司、子公 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《西安 爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司 的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关系管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。包括公司在上海证券交易所"上证e互动"网络 平台（以下简称"上证e互动平台"）发布各类信息的行为。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设 置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范西安爱科赛博电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、 实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于公司的控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其 关联方。 第三条 本规范所称"控股股东"，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东，或者持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 西安爱科赛博电气股份有限公司 控股股东、实际控 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《西安爱科 赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《西安 爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章 程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明 确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过 多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整。 西安爱科赛博电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《西 安爱科赛博电气股份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由西安爱科电子有限责任公司依法整体变更设立，在西安市市场监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91610131294269223F。 第三条 公司于2023年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,062万股，于2023年 9月28日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西安爱科赛博电气股份有限公司 英文全称：Xi'an Actionpower Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：西安市高新区新型工业园信息大道12号，邮政编码： 710119。 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则 西安爱科赛博电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的议事行为和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定 《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定和要求，召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》以及本 ...