根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期 间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安爱科赛博电气 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 2024 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会、独立董事、中汇会计师就 2023 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-015 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 2023 年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计 2,315.41 万元，减 少公司合并报表利润总额 2,315.41 万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际 情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能 够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公 司的正常经营。 注：数据尾差系四舍五入导致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额 1,084.55 万元。 1 （二）资产减值损失 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与 可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东以及关联企业中担任任何 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外提供财务资助行为，防范经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联方提供财务资助。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 1 西安爱科赛博电气股份有 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、公 司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 法 律 意 见 书 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格 7 | | 二、本次激励计划的内容 8 | | 三、本次激励计划的拟定、审议及公示程序 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 20 | | 五、本次激励计划的信息披露 20 | | 六、公司未为本次激励计划的激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次激励计划对公司及全 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《西安爱科赛博电 气股份有限公司利润分配管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章 程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行研究论证，制定明确、 清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种 渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司税后 利润 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-010 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9oj8wiS4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说 明会，在 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][16]. Core Views - The company has experienced rapid growth in 2023, with revenue reaching 834 million yuan, a year-on-year increase of 43.97%, and net profit of 140 million yuan, up 104.23% [4][16]. - The growth is attributed to strong market demand from downstream customers and continuous new product launches, particularly in precision testing power supplies, special power supplies, and power quality products [4][16]. - The company has a strong competitive edge in low-voltage power quality control equipment, with a revenue of 54 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 40.24% [5][16]. Financial Performance Summary - The company’s revenue and profit forecasts for 2023 to 2025 are as follows: - Revenue (in million yuan): 834 (2023), 1165 (2024), 1551 (2025) with year-on-year growth rates of 44.0%, 39.8%, and 33.1% respectively [6][26]. - Net profit (in million yuan): 140 (2023), 192 (2024), 250 (2025) with year-on-year growth rates of 104.2%, 36.6%, and 30.6% respectively [6][26]. - The company’s gross margin is projected to be 47.6% in 2023, slightly decreasing to 47.0% in 2024 and 47.3% in 2025 [6][26]. Business Segment Analysis - Testing Power Supplies: Revenue is expected to grow significantly, driven by the demand from the photovoltaic storage and electric vehicle sectors, with projected growth rates of 50%, 40%, and 30% from 2023 to 2025 [7][15]. - Power Quality Control Equipment: The company maintains a strong position in the low-voltage power quality product market, with expected revenue growth rates of 10%, 20%, and 20% from 2023 to 2025 [7][15]. - Special Power Supplies: The company is focusing on expanding into semiconductor and medical fields, with projected revenue growth rates of 75%, 60%, and 50% from 2023 to 2025 [7][15]. Valuation - The company is valued at a price-to-earnings (P/E) ratio of 24-26 times for 2024, with a corresponding reasonable value range of 55.76 to 60.40 yuan per share [16].