证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-076 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~16,668.00 万元（依照回购价格上限 8,334.00 | | | 测算，实际回购金额以后续实施情况为准） | | 回购股份数量 | 万股~400 万股 200 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 具 体 内 容 详 见 公 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）《股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上 签署 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-075 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"爱科赛博"）核心 技术人员詹成江先生因个人原因辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后， 詹成江先生不再担任公司任何职务。 詹成江先生与公司签署了相关协议对其应承担的保密义务和竞业限制义 务作出了约定，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。 詹成江先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工 作均有序推进。詹成江先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心 竞争力产生重大不利影响。 公司结合王启华先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人 的参与情况等相关因素，认定其为核心技术人员。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员詹成江先生于近日因个人原因申请辞去所任职务 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对公司核心技术人员离职暨新 增认定核心技术人员的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员詹成江先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办 理完成离职手续。离职后，詹成江先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 詹成江先生，中国国籍，1983 年 3 月出生，本科学历，毕业于西安科技大学 电气工程及其自动化专业。2011 年 3 月，入职公司，历任软件部经理等职务，系 公司的核心技术人员之一。 截至本公告披露日，詹成江未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西 安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有 的出资额为 100 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-074 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额、数量：本次回购 A 股股份的数量总额为 200 万股至 400 万 股，以本次回购价格上限 41.67 元/股测算，本次回购金额预计为人民币 8,334.00 万元-16,668.00 万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金及中信银行股份有限公司西安分行（以下简 称"中信西安分行"）提供的股票回购专项贷款。 ● 回购股份用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划， 具体实施方案由西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据有 关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三 年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如法律法规对相 关政策作调整，则按调整后的政策执行。 ● 回购股份价 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-073 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 11 月 27 日以现场及通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书康丽丽列席 了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事审议，认为公司以集中竞价交易方式再次回购股份是基于对公司 未来发展前景的良好预期 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-072 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于股份回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股份的价 格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、 不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以 ...

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投 项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公 告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-069 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,317,694,018.94 元 ， 其 中 超 募 资 金 937,694,018.94 元。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 17.06%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 可实施，现将相关情况公告如下： 注：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金通过上海证券交易所 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-070 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"），因情况紧 急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限 公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：同意公司使用超募资金人民币 160,000,000.00 元永久 补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。本事项有利于提高募集资金 的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司 ...