一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-011 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,164,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,164,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.9154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 987.94 million CNY, an increase of 19.60% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was 73.03 million CNY, a decrease of 47.33% year-on-year[4] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 59.85 million CNY, down 52.19% from the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 56.76% to 0.64 CNY[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 2,374.95 million CNY, a 3.59% increase from the beginning of the year[4] - The equity attributable to the parent company decreased by 2.27% to 1,783.10 million CNY[4] - The company's share capital increased by 39.90% due to the capitalization of capital reserves, resulting in a total of 115.39 million CNY[9] Operational Challenges and Strategies - The company faced increased operating costs and intensified market competition, leading to a decline in overall gross profit margin[7][9] - The company is focusing on upgrading and developing new products while improving operational efficiency[7] Investor Caution - The company warns investors to be cautious as the financial data is preliminary and unaudited[10]

西安爱科赛博电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人 人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-005 重要内容提示： 一、回购股份方案的审批及实施情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股 份的价格不超过人民币 73.02 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董 事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱 科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-022）。 2024 年 6 ...

第一期员工持股计划管理办法 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公 司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）、 《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定 《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证 ...

一、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在公司 会议室以现场方式召开了职工代表大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过 如下事项： 《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则。公司在实施第一期员工持股计划前充分征求了员工 意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本员工持股计划的主要内容 . | | (一) 本员工持股计划的基本原则 6 | | (二) 本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | (三)本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | (四) 本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | (五)本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | (六) 本员工持股计划的管理模式 13 | | (七) 本员工持股计划其他内容 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 21 | | (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | (三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | 六、结论 . | | 七、提请投资者注意的事项 | | 八、备 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 西安爱科赛博电气股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"爱科赛 博"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关成本或费用 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 10 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 12 | | 五、结论意见 12 | dacheng.com dentons.cn 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司、爱科赛博 | 指 | 西安爱科 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 西安爱科赛博电气股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 西安爱科赛博电气股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"爱科赛 博"）第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊 ...