证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-073 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 11 月 27 日以现场及通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议， 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书康丽丽列席 了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事审议，认为公司以集中竞价交易方式再次回购股份是基于对公司 未来发展前景的良好预期 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-072 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于股份回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股份的价 格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、 不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以 ...

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投 项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公 告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-070 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"），因情况紧 急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限 公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：同意公司使用超募资金人民币 160,000,000.00 元永久 补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。本事项有利于提高募集资金 的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-069 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,317,694,018.94 元 ， 其 中 超 募 资 金 937,694,018.94 元。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 17.06%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 可实施，现将相关情况公告如下： 注：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金通过上海证券交易所 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-071 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-068 西安爱科赛博电气股份有限公司 公司的综合竞争力和盈利能力，公司于 2024 年 11 月 21 日与西交一八九六（西 安）控股集团有限公司签署了《领航共创（西安）科技成果转化基金合伙企业（有 限合伙）份额转让协议》，作为有限合伙人以 1,000.00 万元人民币受让西交一八 九六(西安)控股集团有限公司所持 10.00%领航共创基金份额。 关于受让投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 认购基金名称及投资方向：领航共创（西安）科技成果转化基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"领航共创"），引领社会资本共同挖掘西安交通大学 重点专业、重点实验室的优质科技成果转化项目。基金为高校科技成果转化业务 提供资金、产业资源支持，助力研究成果产业化落地，扶持优秀科技型企业发展 壮大，加强科研端与产业端联动，与公司业务具有相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"爱科赛博"或"公 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-067 西安爱科赛博电气股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增 加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将公司回购股份的情 况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 5,841.60 万元~11,683.20 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 237.7097 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0601% | | 累计已回购金额 | 5,846.67 万元 | | 实际回购价格区间 | 20.04 元/股~44.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005号 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年10月31日 | 15:00-16:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 白小青 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 陈俊 财务总监 苏红梅 | | | ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-065 西安爱科赛博电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 51.83 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 51.80 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 10 月 30 日（2024 年半年度权益分派除权 除息日） 一、回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股 份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限 ...