证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-006 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事 会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安爱科赛博电气股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司 董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司股东减持计划时 间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创通"）持有公司 股份数 7,988,400 股，占公司股份总数的 6.923%；深圳市达晨创鸿私募股权投资 企业(有限合伙)（以下简称"达晨创鸿"）目前持有公司股份数 1,981,000 股，占公 司股份总数的 1.717%。达晨创通和达晨创鸿作为一致行动人合计持有公司 9,969,400 股，占总股本的 8.640%。上述股份为公司首次公开发行上市前及资本 公积转增股本取得的股份，已于 2024 年 9 月 30 日起上市流通。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-004 注："其他方式取得"指通过资本公积转增股本方式取得股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持有数量（股） | 持 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 回购股份数量 | 200 万股~400 万股 | | 预计回购金额（依照回购价格 上限测算，实际回购金额以后 | 8,334.00 万元~16,668.00 万元 | | 续实施情况为准） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 79.05 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6851% | | 累计已回购金额 | 2,121.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.01 元/股~29.00 元/股 | 一、 ...

爱科赛博的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、朱伟。 中国经济网北京1月21日讯 爱科赛博(688719.SH)昨晚发布的2024年年度业绩预告显示，经财务部门初步 测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润6,000.00万元到7,500.00万元，与上年同期（法 定披露数据）相比，将减少6,364.35万元到7,864.35万元，同比减少45.90%到56.72%。 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,650.00万元到6,150.00万元，与上年同期（法定 披露数据）相比，将减少6,366.62万元到7,866.62万元，同比减少50.87%到62.85%。 爱科赛博于2023年9月28日在上交所科创板上市，发行数量2,062.0000万股，发行价格69.98元/股。 爱科赛博公开发行新股的发行费用合计12,529.36万元（不含增值税金额），其中保荐及承销费用 10,600.91万元。 上市首日，爱科赛博盘中创下最高价75.39元，此后股价震荡走低。 参与跟投的保荐人相关子公司长江创新获配股数824,800股，获配股数占发行数量的比例为4.0 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 60 million and 75 million CNY, representing a decrease of 45.90% to 56.72% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 46.5 million and 61.5 million CNY, reflecting a decline of 50.87% to 62.85% year-on-year[4]. - The total profit for the previous year was 147.68 million CNY, with a net profit of 138.64 million CNY attributable to shareholders of the parent company[6][7]. R&D and Operating Costs - The company plans to increase R&D investment in 2024, although operating costs are rising and market competition is intensifying, leading to a decrease in overall product gross margin[9]. - Despite the anticipated growth in operating revenue for 2024, the main business profit growth is expected to fall short of expectations, resulting in a significant decline in net profit[9]. Caution for Investors - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[5][10]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[11].

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 225 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集人、召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 大成证字〔2024〕第 225 号 致：西安爱科赛博电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 ...