西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见(截至首次授予日) 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名 单(截至首次授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均不存在《管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形: (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均为在公司任职的技术及业务骨干人 员,不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-034 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议和第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并已经公司第五届 董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过。本次交易无需提交股 东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略规划，为了进一步提升民用机场电源业务的经营效率，公司 拟将民航地面电源业务和资产出售给参股公司中集爱科。中集爱科系由深圳中集 天达空港设备有限公司（以下简称"中集天达"）与公司合资设立，其中中集天 达持股 60%，公司持股 40%。中集天达在民航机场设备领域具有 30 余年的项目 及产品经验，在行业内积累了丰富的客户资源并享有卓越声誉。公司与中集天达 共同合资设立了中集爱 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次激励计划首次授予的批准和授权 7 | | 二、本次激励计划的授予条件 8 | | 三、本次激励计划首次授予的授予日 10 | | 四、本次激励计划首次授予的授予对象、授予数量及授予价格 10 | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 11 | | 六、结论意见 11 | dacheng.com dentons.cn 释 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对爱科赛博向 参股公司出售资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司战略，为了进一步提升民用机场电源业务的经营效率，公司拟将民 航地面电源业务和资产出售给参股公司中集爱科。中集爱科系由深圳中集天达空 港设备有限公司（以下简称"中集天达"）与公司合资设立，其中，中集天达持 股 60%，公司持股 40%。中集天达在民航机场设备领域具有 30 余年的项目及产 品经验，在行业内积累了丰富的客户资源并享有卓越的声誉。双方共同合资设立 了中集爱科，旨在共同谋求民航地面电源业务长远发展，提高市场竞争力，力争 将该业务发展至行业的领先地位。 为快速实现产业化发展，参股公司拟购买公司拥有的民航地面电源相关业务 和资产。 长江证券承销保荐有限公司 关于西 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-035 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生 召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》 与会的非关联董事认为，本次向参股公司出售资产 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量(万股) | 占授予限制 性股票总数 的比例 | 占本次激励计 划公告时公司 股本总额的比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 二、激励人员名单 | 8 | 方资聪 | 技术及业务骨干 | 43 | 王超 | 技术及业务骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 冯尚民 | 技术及业务骨干 | 44 | 王萍 | 技术及业务骨干 | | 10 | 冯正海 | 技术及业务骨干 | 45 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 西安爱科赛博电气股份有限公司 拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值 资产评估报告 天源评报字〔2024 〕第 0323 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3233020139321601202400062 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000093947 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0323号 | | 报告名称: | 西安爱科赛博电气股份有限公司拟转让资产涉及的 民航特种电源业务相关资产组组合市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 16,680,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈传 干评估师 会员编号:32070101 | | | 一语师 会员编号:32190057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）授予条件已经成就，根据西安爱科赛博电气股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 27 日为首次授予 日，以 29.53 元/股的授予价格向 69 名激励对象首次授予 156.896 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年限制 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形 成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱 科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被 中 ...