证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,011,238 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,011,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.7468 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.7468 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议 ...

Group 1: Acquisition Considerations - The acquisition of ChaoMeiSi aligns with the company's strategic positioning and development path, focusing on brand, market, and technology strengths [2] - The existing technical staff of ChaoMeiSi will be retained to ensure orderly R&D and production processes post-acquisition [3] - The absence of earn-out clauses is due to the nature of the transaction involving a fund company, with risks considered in the transaction price and arrangements [3] Group 2: Market and Production Insights - The company aims to leverage its experience to address technical and market bottlenecks in ChaoMeiSi, facilitating production line iterations and expanding application fields [3][6] - The current production capacity utilization of ChaoMeiSi is at a normal industry level, with plans to enhance high-end product ratios and gradually increase capacity investment [6][7] - The company has observed stable raw material prices and is progressing towards domestic substitution [4] Group 3: Competitive Landscape and Future Outlook - The company believes that the negative impacts of policies have been largely absorbed, reducing business uncertainties [4] - With the encouragement of national policies, new entrants in the strategic emerging industries are expected to increase, but the company maintains a competitive edge due to over 20 years of industry experience and advanced technology [4][6] - The company plans to utilize ChaoMeiSi's brand and team to break market bottlenecks and enhance operational efficiency [6][8] Group 4: Financial Performance - The recovery in revenue and profit for the third quarter was driven by both export and domestic sales [7] - The company's fiber product prices have slightly decreased compared to last year due to supply-side capacity releases [7] - The export and domestic sales ratios for the company's fiber and composite materials are approximately balanced [7]

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作 为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，对公司 首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无 限售条件 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-029 北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,938,500 股。 本次股票上市流通总数为 7,938,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号）， 同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无限售条件流 通股 43,045,892 股。 本次上市流通的限 ...

华泰联合证券有限责任公司关于同益中首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机 构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司" "上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对 公司首次公开发行前部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-026 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-025 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于收购超美斯新材料股份有限公司 75.80%股 份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同益中"） 拟使用自有资金人民币 24,255.7922 万元收购超美斯新材料股份有限公司（以下 简称"超美斯"或"标的公司"）75.80%的股份（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，超美斯将成为公司的控股子公司。 本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 国家开发投资集团有限公司对本次评估出具了资产评估备案表。 相关风险提示：本次交易未设置业绩承诺或对赌安排，如标的公司业绩 下滑或不达预期，则不存在交易对价调整或股份回收等机制，故本次交易存在投 资出现亏损的风险。标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策 变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响， ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 证券代码：688722 证券简称：同益中 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一 4 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-027 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印 发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4 号 文)的相关规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务 审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分 沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于变更会计 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-028 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2024年12月9日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的议 案》。 经审核，监事会同意公司以现金人民币24,255.7922万元收购超美斯新材料 股份有限公司（简称"标的公司）现有股东锐升投资有限公司、Olympus Summit Holdings, Limited、圣欧集团（中国）有限公司及Superlative Hong Kong Investments Limited持有标的公司合计75.8 ...