（二）独立性说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 来侃，男，独立董事，1963 年 3 月出生，中国国籍，无 境外永久居留权，本科学历，教授/高级工程师。1985 年 7 月至 2011 年 6 月，历任西安工程大学讲师、副教授、教授； 2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任原总后勤部军需装备研究所 高级工程师；2018 年 2 月至今，任广东新会美达锦纶股份有 限公司重点实验室技术委员会委员；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任华夏特防（北京）新材料研究院有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 64,936.78 million, a year-on-year increase of 1.41% compared to CNY 64,032.44 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.25% to CNY 13,019.75 million in 2024 from CNY 15,362.39 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 249.24% to CNY 17,908.85 million, compared to CNY 5,127.95 million in the previous year[24]. - The company's total assets grew by 7.75% to CNY 156,550.24 million at the end of 2024, up from CNY 145,286.65 million at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.08% to CNY 134,113.06 million at the end of 2024, compared to CNY 122,948.42 million at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share decreased by 14.71% to CNY 0.58 in 2024 from CNY 0.68 in 2023[25]. - The company reported a revenue of $1.5 billion for Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[145]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 20% year-over-year growth[148]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.67 yuan per 10 shares to all shareholders, totaling 15,000,000 yuan (including tax), which represents 11.52% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 136,320,018 RMB, with an average annual net profit of 151,731,657.28 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 89.84%[173]. - The company maintains a stable cash dividend policy, ensuring reasonable returns for shareholders while focusing on sustainable development[169]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.09% of operating revenue, showing a slight increase from 6.03% in the previous year[26]. - The company increased its R&D investment to ¥39,525,070.91, a 2.36% increase from the previous year[75]. - The total R&D expenditure accounted for 6.09% of the operating revenue, up from 6.03% in the previous year[75]. - The company applied for 24 new patents during the reporting period, including 13 invention patents and 11 utility model patents[71]. - The company has achieved a total of 118 domestic and international patents, including 64 invention patents[59]. - The company is actively pursuing the application of high-strength PE fiber in the medical field and has obtained ISO13485 certification for medical device quality management[42]. - The company is focusing on developing differentiated products such as ultra-fine, ultra-high strength, and high-temperature resistant fibers[63]. Market Position and Strategy - The company is positioned within a strategic emerging industry, with UHMWPE fibers classified as a key development area by national policies, indicating strong government support for the sector[55]. - The company is expanding its strategic business layout by acquiring shares in Supermes New Materials Co., Ltd., aiming to establish a "3+X" future fiber industry system[39]. - The company aims to enhance its core competitiveness and brand influence, focusing on cost, technology, and management advantages to improve profitability and operational efficiency[135]. - The company anticipates continued growth in military equipment demand due to increased global defense spending, with Europe announcing an €800 billion military restructuring plan[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, holding 2 shareholders' meetings and 7 board meetings during the reporting period[139]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders[139]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[192]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 8.2 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[184]. - The company achieved an ESG rating of B from Shanghai Huazheng Index Information Service Co., Ltd. and B+ from Beijing Shangdao Ronglv Consulting Co., Ltd.[183]. - The company is committed to achieving carbon neutrality goals and exploring paths for industry carbon neutrality[200]. - The company actively promotes energy conservation and resource recycling, improving efficiency in water and electricity usage[195]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-cutting measures, aiming for a 15% reduction in operational expenses over the next fiscal year[148]. - The company is committed to a cost leadership strategy, emphasizing efficient cost control across all production units to enhance profitability[134]. - The company has introduced intelligent production equipment and optimized production processes, leading to a reduction in production energy consumption year-on-year, while ensuring product quality meets international standards[44]. Customer Engagement and Market Expansion - The company maintains a direct sales model, primarily serving production enterprises in the UHMWPE fiber downstream applications and end-users of bulletproof products[51]. - The company plans to increase its marketing budget by 15% to support new product launches and market expansion efforts[145]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of the fiscal year[146]. Risk Management - The company has developed a comprehensive risk management system covering R&D, production, and sales, enhancing internal control and compliance management for sustainable development[46]. - The company emphasizes risk control and internal management to mitigate operational and investment risks[137].

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委 员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人 士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 容诚会 RSM | 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0779 号 目 录 | 序号 | R 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 | 1 - 2 | | | 태 | | | | 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度与 | 1 | | | 国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0779 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京同益中 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56710336 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0777 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn) 进行变频 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行变 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计同益中公司 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对同益 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-015 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将 该项议案提交董事会审议。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下： 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价 公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额 占同类 业务比 例（%） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 29 日与关联 人累计已发生 的交易金额 上年实 际发生 金额 占同类 业务比 例 （％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 为关联人 提供技术 开发服务 国家开 发投资 集团有 限公司 500 86.6 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册 资本为 50 亿元人民币。 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会 和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确 规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董 事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性 机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财 务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职 责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理 的有效性提供 ...

【官网】 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0778 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | g t and the station 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0778 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称同益中公 司 ) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同益中公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为同益中公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同 益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升核心竞争力 公司紧密围绕实际控制人国家开发投资集团有限公司 优先发展新材料业务和中国国投国际贸易有限公司"一体两 翼"的战略布局，进一步优化产业结构，打造发展双支点， 努力建设专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界 一流专业领军示范企业。2024 年，公司经营效益保持稳定， 实现营业收入 64,936.78 万元，同比增长 1.41%，实现归属 于上市公司股东的净利润 13,019.75 万元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,366.58 万元。 2025 年，一方面，公司将继续稳住主营业务基本盘，聚 焦超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研 ...