北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京同益中新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2025 年 2 月 28 日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表民主讨论、表 决，选举蔡颖女士担任公司第三届监事会职工代表监事，蔡颖女士简历详见附 件。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大 会选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 附件：职工代表监事简历 蔡颖，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部出纳、会计；北京同 益中特种纤维技术开发有限公司综合部副经理、综合部副经理兼保密办主任； 北京同益中新材料科技股份有限公司综合部副经理兼保密办 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有 限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、 陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵雪媛，已充分了解并同意由北京同益中新材料科 技股份有限公司董事会提名为北京同益中新材料科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京同益中新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 北京同益中新材料科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | | 议案二 7 | | | 议案三 8 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案1.01：《关于选举杨雪为第三届监事会非职工代表监事的议案》； 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案1.02：《关于选举李四光为第三届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案各项子议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-003 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资 风险。 单位：人民币，万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 64,936.78 | 64,032.44 | | 1.41 | | 营业利润 | 15,263.08 | 17,360.10 | | -12.08 | | 利润总额 | 15,326.01 | 17,390.15 | | -11.87 | | 归属于母公司所有者的净 利润 | 13,019.75 | 15,362.39 | | -15.25 | | 归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润 | 12,366.58 | ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-002 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 法定代表人：申志冲 注册资本：人民币 22881.8888 万元 成立日期：2005 年 3 月 29 日 注册地址：江苏省吴江市松陵镇八坼社区友谊村 11 组 经营范围：生产、加工芳纶纤维、耐高温绝缘材料（绝缘等级 F 级、H 级）： 阻燃绝缘复合材料；从事阻燃面料、纱线、服装及各类阻燃、高性能安全防护 产品、各种高性能纤维及复合材料和制成品的批发及进出口业务（不涉及国营 贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）； 本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,011,238 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,011,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.7468 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.7468 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京同益中新材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京同益中新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《北京同益 中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本 次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 在本法律意见书中， ...