北京同益中新材料科技股份有限公司 关于对国投财务有限公司的风险处置预案 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报 公司金融业务风险，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报金融 业务风险。 第六条 财务部应督促财务公司按时提供相关文件，关 注财务公司经营情况，并从其控股股东及成员单位或监管 部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京同益中新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限 公司(以下简称"财务公司")的金融业务风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公 司信用风险、合规操作风险、声誉风险等。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下 称"领导小组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责开展金融业务 风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风 险防范及处置工作的第一责任人；财务负责人任副组长， 其他成员包括公司董事会秘书、财务部、审计部、证券法 务部等部门负责人。 第 ...

执行情况的专项核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2024 年度金 融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中" "公司" "上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.67 RMB per 10 shares (including tax) for the fiscal year 2024, with a total cash dividend amounting to 15 million RMB, which represents 11.52% of the net profit attributable to shareholders of the parent company [1][2][3]. Profit Distribution Plan - The company has a distributable profit of 404,975,459.29 RMB as of December 31, 2024, and intends to distribute profits based on the total share capital on the record date for the rights distribution [2]. - The total share capital as of December 31, 2024, is 224,666,700 shares, leading to a total cash dividend of 15 million RMB [2]. - The cash dividend distribution does not include stock dividends or capital reserve transfers [2]. Financial Performance and Dividend Policy - The cash dividend for 2024 is lower than 30% due to the company's ongoing expansion, mergers, acquisitions, and significant funding needs [2][5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at 130,197,530.94 RMB, with the cash dividend amounting to 15 million RMB [3][4]. - The company has maintained a stable financial condition while requiring more funds for ongoing research and development, market expansion, and potential mergers and acquisitions [5][6]. Company Development and Industry Context - The company operates in the ultra-high molecular weight polyethylene fiber industry, characterized by high R&D investment and complex production processes [4][5]. - The industry is evolving towards higher concentration and quality, with a focus on brand recognition and innovation [4]. - The company aims to enhance its market share and competitiveness through continuous R&D and by developing high-end products [5][6]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved by the board of directors and the supervisory board, with unanimous votes in favor [7]. - The plan will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting of shareholders [3][7].

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本次会议及其决议合法有效。 （本页无正文，为《北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签署页） 李化毅： （本页无正文，为《北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签署页） 梁爽： 。 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-013 北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现 公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证 公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律 责任。 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：2024年度公 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-016 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 二〇二五年四月 目 录 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给 予配合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56710336 附表 2 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | | 2024 年 | 占用累计 | | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年期 非经营性资金占 | | | 资金占用方 | | | | | 占用资 | | | | 金 | | | | 占用形成 | | | | | | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | | 期初占用 | 发生金额 | | | 偿还累 | | 计 | 末占用资 | | | 占用性质 | | | | | | | | 用 | | 名称 | | | | | 的利息 | | | | | 原因 | | | | | | | | | | | | | | | 系 | 计科目 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司 （四）回应利益相关方需求的措施和执行情况 ......8 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司"）成立于 1999 年,注册地为北京。 2021 年 10 月，公司股票 在上海证券交易所科创板挂牌上市交易，股票简称：同益中，股票代码：688722。公司总股本为 224,666,700 股。公司基本信息如下： 公司的中文名称 北京同益中新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 同益中 BEIJING TONGYIZHONG NEWMATERIAL TECHNOL 公司的外文名称 OGY CORPORATION 公司的外文名称缩写 TYZ 公司的法定代表人 黄兴良 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区中和街 16 号 901 厂房 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 公司办公地址的邮政编码 101102 公司网址 www.bjtyz.com 电子信箱 tyz@bjtyz.com 品包括超高分子量聚乙烯纤维 ...

关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-015 北京同益中新材料科技股份有限公司 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下： 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价 公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 ? 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"同益中"） 本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公 ...