第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京同益中新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国投财务有限 公司(以下简称"财务公司")的金融业务风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 本预案中的金融业务风险，指的是存款风险、财务公 司信用风险、合规操作风险、声誉风险等。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下 称"领导小组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防 范和处置工作；领导小组下设办公室，负责开展金融业务 风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为金融业务风 险防范及处置工作的第一责任人；财务负责人任副组长， 其他成员包括公司董事会秘书、财务部、审计部、证券法 务部等部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责 人任办公室主任，成员包括财务部、审计部等部门相关人 员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适 1 时监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于对国投财务有限公司的风险处置预案 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报 公司金融 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年 3 月， 任公司董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计 委员会委员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查， ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688722 公司简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄兴良、主管会计工作负责人苏敏及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本224 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委 员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人 士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 容诚会 RSM | 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0779 号 目 录 | 序号 | R 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 | 1 - 2 | | | 태 | | | | 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年度与 | 1 | | | 国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0779 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京同益中 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56710336 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0777 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn) 进行变频 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行变 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计同益中公司 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对同益 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册 资本为 50 亿元人民币。 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会 和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确 规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董 事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性 机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财 务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职 责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理 的有效性提供 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-015 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将 该项议案提交董事会审议。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下： 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价 公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额 占同类 业务比 例（%） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 29 日与关联 人累计已发生 的交易金额 上年实 际发生 金额 占同类 业务比 例 （％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 为关联人 提供技术 开发服务 国家开 发投资 集团有 限公司 500 86.6 ...

2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 一、企业及报告基本信息 | | --- | | 二、ESG管理 | | (一) ESG 愿景、公开承诺及其完成情况 3 | | (二) ESG 发展战略和行动计划 4 | | (三) ESG 治理架构及职权范围 4 | | 三、ESG 风险与机遇 | | (一) 识别及评估 ESG 风险的方法和流程 5 | | (二) 识别及评估 ESG 机遇的方法和流程 6 | | (三) 应对 ESG 风险的管理措施和实践 6 | | (四) 管理 ESG 机遇的实践情况 | | 四、利益相关方沟通 . | | (一) 利益相关方的介绍 | | --- | | (二) 识别利益相关方的过程 | | (三) 与利益相关方的沟通渠道 . | | (四) 回应利益相关方需求的措施和执行情况 8 | | 五、实质性议题评估 | | (一) 识别及评估实质性议题的准则和流程 9 | | (二) 实质性议题评估的结果 | | 六、环境信息…………………… ...