1 章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现有独立董事 3 人，分别为孙蔓莉、米良、来侃。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙蔓莉、米良、来侃的任职经历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期 内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 20 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升核心竞争力 公司紧密围绕实际控制人国家开发投资集团有限公司 优先发展新材料业务和中国国投国际贸易有限公司"一体两 翼"的战略布局，进一步优化产业结构，打造发展双支点， 努力建设专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界 一流专业领军示范企业。2024 年，公司经营效益保持稳定， 实现营业收入 64,936.78 万元，同比增长 1.41%，实现归属 于上市公司股东的净利润 13,019.75 万元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,366.58 万元。 2025 年，一方面，公司将继续稳住主营业务基本盘，聚 焦超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事 务所理由恰当性等方面进行了审查，认为容诚在审计期间勤 勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质。 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 781 人。 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1 2023 年度经审计的业务总收入 28.72 亿元，其中审计业 务收入 27.49 亿元，证券业务收入 14.99 亿元。 ...

【官网】 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京同益中新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0778 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | g t and the station 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0778 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称同益中公 司 ) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同益中公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为同益中公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同 益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-017 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 07 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 08 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

公司代码：688722 公司简称：同益中 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

2025 年 3 月 17 日，新一届审计委员会通过线上与线下 相结合的方式与负责公司审计工作的容诚项目组成员召开 第二次沟通会议，了解 2024 年度审计工作的完成情况，与 年审注册会计师就审计内容进行充分的沟通和交流，对会计 师事务所出具的 2024 年度审计意见进行了认真审阅，同时 对年报披露的事项进行了认真的审查。 2024 年 12 月 9 日，董事会审计委员会 2024 年第五次会 议审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意聘 任容诚为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并 同意提交公司董事会审议。审计委员会对容诚的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 2025 年 1 月 24 日，审计委员会通过线上与线下相结合 的方式与负责公司审计工作的容诚项目组成员召开第一次 沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计 范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行 1 了沟通。审计委员会成员 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同 益中 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5800 | 0.6800 | -14.71 | 0.7600 | | 每股净资产（元） | 5.97 | 5.47 | 9.14 | 5.23 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.87 | 0.35 | 2.86 | | 每股未分配利润(元) | 1.80 | 1.37 | 31.39 | 1.20 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.49 | 6.4 | 1.41 | 6.16 | | 净利润(亿元) | 1.3 | 1.54 | -15.58 | 1.71 | | 净资产收益率(%) | 9.96 | 12.78 | -22.07 | 15.77 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | -- ...