北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升核心竞争力 公司紧密围绕实际控制人国家开发投资集团有限公司 优先发展新材料业务和中国国投国际贸易有限公司"一体两 翼"的战略布局，进一步优化产业结构，打造发展双支点， 努力建设专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界 一流专业领军示范企业。2024 年，公司经营效益保持稳定， 实现营业收入 64,936.78 万元，同比增长 1.41%，实现归属 于上市公司股东的净利润 13,019.75 万元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,366.58 万元。 焦超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产及销售， 持续巩固和增强核心竞争力。超高分子量聚乙烯纤维 ...

公司代码：688722 公司简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-014 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同 益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册 资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （一）控制环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会 和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确 规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董 事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性 机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-017 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 04 月 08 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 一、 说明会类型 ???投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 07 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"） 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 212 人，注册会计师 务收入 27.49 亿元，证券业务收入 14.99 亿元。 于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和 压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究 和技术服务业，批发和零售业等，本公司同行业上市公司审 计客户家数为 282 家。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规 在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业 风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000.00 万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力及 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-016 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期： ...

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-013 北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于2025年3月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的 监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事赵雪媛女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定， 定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国 家有关法律、法规和规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限 公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响， 不 ...