证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 | 一、企业及报告基本信息 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、ESG 管理 | | 3 | | 愿景、公开承诺及其完成情况 | （一）ESG | 3 | | 发展战略和行动计划 | （二）ESG | 4 | | 治理架构及职权范围 | （三）ESG | 4 | | 三、ESG 风险与机遇 | | 5 | | ESG 风险的方法和流程 | （一）识别及评估 | 5 | | ESG 机遇的方法和流程 | （二）识别及评估 | 5 | | 风险的管理措施和实践 | （三）应对 ESG | 6 | | 机遇的实践情况 | （四）管理 ESG | 6 | | 四、利益相关方沟通 | | 6 | | 公司的中文名称 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 同益中 | | 公司的外文名称 | BEIJING TONGYIZHONG NEWMATERIAL TECHNOLO GY CORPORATION | | 公司的外文名称缩写 | TYZ | | 公司的法定代 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨 论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 一、监督、评估外部审计机构工作 2023 年 12 月 12 日，2023 年第五次董事会审计委员会 会议审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意 聘任天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。审计委员会对天职国际的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合 的方式与负责公司审计工作的天职国际项目组成员召开第 2 1 一 ...

国投证券股份有限公司 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-008 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事会秘书、财务总监：苏敏女士 独立董事：孙蔓莉女士、米良先生、来侃先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 北 ...

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司"、"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和 ...

华泰联合证券关于同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司""上市 公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14485 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同益中新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]14485 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能管平台（https://w39.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（https://g.co.not.gov.cn】" 我们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至今，任公司董 事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法 ...