证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-059 格科微有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 11 层 1111 会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-058 格科微有限公司 2023年5月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的 时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。回购价格为不超过25元/股（含）。 回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 4 日 、 2023 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-018）、《格科微有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-022）。 1 因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由25元/股（含）调 整为24.97元/股（含）。具体内容详见公司于2 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 格科微有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （电话调研） 参与单位名称及 见附件 人员姓名 时间 2023年10月 现场交流、电话会议 地点 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 全景路演(http://rs.p5w.net) 上市公司接待人 首席运营官 李文强 董事会秘书兼财务总监 郭修贇 员姓名 投资者关系活动 Q1：公司高像素产品的终端需求比较好，同时观察到代工厂稼 主要内容介绍 动率处于比较满的状态，所以想请问一下公司目前高像素产品在 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 1,293,001,909, a year-on-year increase of 1.30%[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was 3,244,867,291, a decrease of 29.0% compared to 4,570,800,496 in the same period of 2022[16] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2023 was RMB 72,555,352, a year-on-year increase of 73.67%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was RMB 49,725,666, a year-on-year decrease of 91.05%[4] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 49,725,666, down 91.0% from 555,436,905 in the same period of 2022[19] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 18,560,631, a significant decrease from 667,960,112 in the same period of 2022[18] R&D Investment - R&D investment for the third quarter of 2023 was RMB 296,287,936, a year-on-year increase of 80.98%[5] - R&D investment as a percentage of revenue for the third quarter of 2023 was 22.91%, an increase of 10.08 percentage points year-on-year[5] - R&D expenses increased by 47.8% to 595,554,393 in the first three quarters of 2023 compared to 402,849,205 in the same period of 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were RMB 19,731,298,996, an increase of 8.70% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 were 19,731,298,996, an increase of 8.7% from 18,152,179,905 at the end of 2022[14] - Total liabilities as of Q3 2023 were 11,780,415,321, up 14.9% from 10,256,768,283 at the end of 2022[15] - Short-term borrowings increased by 7.3% to 4,135,730,150 in Q3 2023 compared to 3,855,564,713 at the end of 2022[14] - Long-term borrowings rose by 13.1% to 5,056,367,909 in Q3 2023 from 4,469,158,629 at the end of 2022[14] - Deferred tax assets increased by 85.7% to 134,618,871 in Q3 2023 compared to 72,491,651 at the end of 2022[14] - Other non-current assets decreased by 69.5% to 262,420,880 in Q3 2023 from 859,759,476 at the end of 2022[14] - Monetary funds as of September 30, 2023: 4,250,622,275 RMB[13] - Inventory as of September 30, 2023: 4,022,246,870 RMB[13] - Fixed assets as of September 30, 2023: 9,271,418,484 RMB[13] - Construction in progress as of September 30, 2023: 408,511,929 RMB[13] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 0.03, a year-on-year increase of 50.00%[5] - Diluted earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 0.03, a year-on-year increase of 50.00%[5] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were 0.02 yuan, down from 0.22 yuan in the same period last year[20] - Diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were 0.02 yuan, compared to 0.21 yuan in the same period last year[20] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 33,140[10] - Uni-sky Holding Limited holds 1,050,000,000 shares, representing 40.4% of total shares[10] - Cosmos L.P. holds 310,599,100 shares, representing 11.95% of total shares[10] - Keenway International Limited holds 175,000,000 shares, representing 6.73% of total shares[10] - Hopefield Holding Limited holds 164,990,000 shares, representing 6.35% of total shares[10] - Pacven Walden Ventures V, L.P. holds 118,615,947 shares, representing 4.56% of total shares[10] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 426,513,977[5] - Cash received from sales of goods and services in the first nine months of 2023 was 3,429,552,661 yuan, a decrease from 5,106,607,723 yuan in the same period last year[21] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 426,513,977 yuan, compared to -153,757,542 yuan in the same period last year[22] - Net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -1,168,274,044 yuan, compared to -4,374,562,687 yuan in the same period last year[22] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was 1,218,692,995 yuan, compared to 2,841,116,500 yuan in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2023 was 4,070,853,212 yuan, compared to 1,892,125,419 yuan in the same period last year[23] Comprehensive Income - Comprehensive income for the third quarter of 2023 totaled 32,000,275 yuan, compared to 458,381,308 yuan in the same period last year[20] Return on Equity - Weighted average return on equity for the third quarter of 2023 was 0.91%, an increase of 0.39 percentage points year-on-year[5]

我们一致同意提名赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、曹 维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 经第一届董事会提名委员会资格审查并经第一届董事会第二十九次会议审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董 事会提名宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独立董事候选人。 经核查候选人的简历等资料，我们认为，本次提名是在充分了解独立董事候选人 的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同 意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不 存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情 形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会对候选人的提名程序、 表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1 我们一致同意提名宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独 立董事候选人，并同意将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 格 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格科微有限公司董事会，现提名宋健先生为格科微有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格科微有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与格科微有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭少牧，已充分了解并同意由提名人格科微有限公司董 事会提名为格科微有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任格科微有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （六） ...

（一）信用减值损失 1 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-056 格科微有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 结合格科微有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等 因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称"《企业 会计准则》"）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年9月30 日的财务状况及2023年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资 产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象。本期计提的减值准备总额为18,405.24万元。具体情况如下表 所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -70.22 | 含应收账款、应收票据、 | | | ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-057 格科微有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年10月27日召 开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年10 月27日以书面表决形式召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换 届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， ...

关于3,200万像素图像传感器产品量产出货的自愿性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、高像素图像传感器产品情况 近日，格科微有限公司（以下简称"公司"）3,200万像素图像传感器产品实 现量产出货。该产品采用格科微最新FPPI专利技术的GalaxyCell™ 0.7μm工艺， 配合4Cell Bayer 架构可实现等效1.4μm像素性能，同时支持sHDR视频录像，为 高端智能手机前摄需求提供成熟的高像素解决方案。在研发过程中，格科微R&D 团队创新地采用了单芯片集成工艺，在片内ADC电路、数字电路以及接口电路方 面拥有众多创新设计，相比于市场上同规格双片堆叠式3200万图像传感器，面积 1 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-055 格科微有限公司 二、对公司的影响 公司3,200万像素图像传感器产品量产出货，标志着采用公司自主研发的高像 素单芯片集成技术产品获得客户认可，产品定位从传统的200-800万像素提升到 3,200万及以上像素，为公司进军高像素图像 ...