股票简称：格科微 股票代码：688728 格科微有限公司 "提质增效重回报"行动方案 2024年度 格科微有限公司（以下简称"格科微"或"公司"）努力践行"让世界看见中国的创 新，让世界感受中国企业的君子之风"的公司使命，坚持"以投资者为本"的发展 理念，坚定维护全体股东利益，树立良好的市场形象，促进公司高质量发展。 基于对未来公司发展前景的信心，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，并于2024年4月25日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 CONTENTS 目录 | 1.0 | 聚焦经营主业升级焕新，提高生产经营效率 | P01-07 | | --- | --- | --- | | 2.0 | 完善内部治理结构，强化"关键少数"的责任 | P08-09 | | 3.0 | 提高信息披露有效性并常态化投资者沟通 | P10-11 | | 4.0 | 强化管理层与股东利益共担共享约束 | P12-13 | | 5.0 | 提高投资者回报 制定股价稳定预案 | P14-16 | | 6.0 | 其他事宜 | P17 | GALAXYCORE GALAXYCORE INC. 01 聚焦经营主业升 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-018 格科微有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2024年4月 15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月25日以现场和远程相结合的方式 召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》 为了向社会公布公司2023年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果， 公司编制了《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格科微有限公司2023年度社会责任报告》。 (三)审议通过了《关于独立董事 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-013 格科微有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049 号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公 司(以下简称"本公司")在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票， 每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人 民币3,507,576,091.81元(以下简称"募集资金")，上述资金于2021年8月13日到位， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天 验字(2021)第0727号验资报告。 本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资 金存放专项账户 ...

重要内容提示： 1 被担保人：公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科 微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子 （香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上 海）有限公司。 本次对外担保金额及实际担保余额：预计2024年度公司及子公司新增有 固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2023年12月31日， 公司此类有固定金额的对外担保余额为人民币8,533,369,555.09元。此外， 2024年度公司及子公司预计在商品销售，原材料及设备采购，软件及技 术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定 金额的经营类担保。 本次对外担保是否有反担保：无。 本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 (一)对外担保额度预计 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-016 格科微有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 被担保人基本情况 ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独 立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升 公司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周易，1985 年出生，中国国籍。2007 年至 2013 年先后获得上海交通大学学 士学位、香港科技大学硕士学位和博士学位。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南 开大学金融发展研究院讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任复旦大学管理学院 会计系讲师；2020 年 5 月至今，任复旦大学管理学院会计系副教授；2020 年 11 ...

格科微有限公司独立董事 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 由于格科微有限公司（以下简称"公司"）为设立在开曼的红筹企业，未设 置监事会，独立董事依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1.公司本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1 综上，独立董事同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司本 次激励计 ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《公司章程》的 有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独立 意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公 司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度担任公司独立董事期间，我未在公司担任除独立董事之外的其他任 何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍我进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一)2023 年度出席会议情况 1、 出席董事会和股东大会情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 ...

| 序号 | 员工姓名 | 员工工号 | 职务名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈杰 | A0003162 | 副厂长 | | 2 | 李怀兆 | A0000394 | 副总监 | | 3 | 曾甜 | A0002390 | 主任工程师 | 预留部分授予激励对象名单（授予日） ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-017 格科微有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来 的影响，格科微有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与日常 经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。外汇套期保值业务品种包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外 汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等。单日最高合约价值不 超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元， 在额度范围内，资金可循环使用。 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，保荐机构中国国际金融股份有 限公司对前述事项出具了明确的核查意见。本次外汇套期保值业务无需 经公司股东大会审议通过。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于格科微有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际 金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为正在履行格科微有限公司 （以下简称"格科微"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：孙远、辛意 （三）现场检查时间：2024 年 4 月 15 日 （四）现场检查人员：孙远、南堰 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金 往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状况等。 （六）现场检查手段： 1、对公司高级管理人员等有关人员进行访谈； 2、查阅公司公告、公司治理文件、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件； 3、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料； 4、查阅公司上市以来建立或更新的有关内控制度文件； 5、核查公司上市以来发生的关联 ...