安徽壹石通材料科技股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》 公司代码：688733 公司简称：壹石通 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 券账户中的库存股1,810,066.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计 算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-015 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资 金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有 限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（ ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13798 号 | Contact | | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24M 募集资金存放与实际使用情况签证报告 天职业字[2024]13798 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽壹石通材料科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指 引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, ...

壹石通 2023 年度独立董事述职报告（李明发） 言门用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李明发) 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定,忠实履行独立董事职责,坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》,从公司整体利益出发,认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见,并在公司独立董事专门会议成立后,积极 参加独立董事专门会议,对审议的相关事项做出独立客观的决议,充 分发挥了独立董事及独立董事专门会议的应有作用,维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度(报告期)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 李明发:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生, 中国政法大学民商法专业博士研究生学历。 1988年7月起至今,历任安徽大学法学院教师、法律系副主任、 法学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授、民 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名陈矜女士为安徽壹 石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文利，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2023年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,4 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-012 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通" 或"公司"）全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称"壹石通 新能源"）、蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称"壹石通电子"）、 重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称"重庆壹石通"）、蚌埠壹石通聚 合物复合材料有限公司（以下简称"壹石通聚合物"）。 本次担保金额合计不超过人民币23,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对全资子公司的担保总额为146,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保 总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 公司为满足业务发展需要，拟于2024年度向银行申请 ...

壹石通 2023年度独立董事述职报告(张瑞稳) 三门户 张瑞稳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生, 南京林业大学农学专业硕士研究生学历。 1999年 1月至今,任中国科学技术大学管理学院会计学副教授; 2018年12月至今,任合肥医工医药股份有限公司独立董事;2021年 11月至今,任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事;2021年12月 至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;2019年9月至今, 任公司独立董事。 2023年,本人积极参加上市公司独立董事后继教育培训,在 2023 壹石通 2023年度独立董事述职报告(张瑞稳) 壹门诵 年 12月 22 日至 28 日,参加深圳证券交易所举办的第 138 期上市公 司独立董事班培训(后续培训),并取得培训证明。作为公司的独立 董事,本人具备独立董事任职资格,不存在《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定中影响独 立性的情况,与公司或公司主要股东无关联关系,未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。2023年度,本人能够确保客观、独立的专业判断, 不存 ...