证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年4月19日，公司召开2023 ...

关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒上海律师事务所 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒 02G20210060 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派颜明康律师、钱方 律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 4 月 19 日在安徽省蚌 埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）进行持续督导，并 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与壹石通签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议》，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 券交易所备案 | 上海证券 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》，结合安徽壹石 通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 5 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 年年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | 议案四：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于公司 年年度财务预算报告的议案 22 2024 | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 25 | | 议案七：关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案 27 | | 议案八：关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案 28 | | 议案九：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 2 ...

电力设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 8 日 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (27.0) (1.9) (26.3) (45.4) (60%) (48%) (35%) (22%) (9%) 3% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24 壹石通 上证综指 相对上证综指 (30.6) (3.3) (29.8) (38.5) 证券分析师：李扬 yang.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523080002 公司发布 2023 年年报，全年实现营收 4.65 亿元，同比下降 23%，实现归母 净利润 2,452.37 万元，同比下降 83.31%；公司勃姆石龙头地位稳固，新产品 有望逐步落地，贡献业绩增量；维持增持评级。 支撑评级的要点 2023 年归母净利润 2,452 万元，符合市场预期：公司发布 2023 年年报， 全年实现营收 4.65 亿元，同比下降 22.96%；实现归母净利润 2,452.37 万 ...

证券研究报告 邮编：100031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------|-------|--------------------------------|--------|--------------|-------| | | 重要财务指标 | | | | 单位: 百万元 | | | | 主要财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营业总收入 | | 603 465 587 733 878 | | | | | | 同比 (%) | 42.7% | -23.0% | 26.3% | 25.0% | 19.8% | | | 归属母公司净利 | | | | | | | | 润 | | 147 25 69 100 150 | | | | | | 同比 (%) | 35.8% | -83.3% | 183.0% | 44.5% | 49.5% | | | 毛利率 (%) | 40.4% | 26.2% | 24.9% | 25.9% | 27.3% ...

壹石通（688733） 增持（维持） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ Q4 出货环降约 10%，24 年出货增速有望恢复至 30%。我们预计 23 年 勃姆石出货 2.32 万吨，同降 7%，其中 23Q4 我们预计勃姆石出货约 0.6 万吨，环降约 10%。公司小粒径勃姆石、氧化铝产品逐步投产，伴随新 产品持续放量，我们预计 24 年勃姆石出货有望达 3 万吨+，同增 30%+。 盈利方面，23Q4 价格基本平稳，我们预计 23Q4 单吨加回股权激励费用 的扣非净利约 0.1 万元。24 年隔膜降本需求下勃姆石仍有小幅降价空 间，但公司工艺改进有望进一步降本，小粒径产品逐步起量增厚盈利， 且股权激励费用摊薄减少，我们预计 24 年单吨净利可维持 0.1 万/吨左 右。 ◼ 23Q4 费用环比改善，存货环比微增。23 年公司期间费用合计 1.4 亿元， 同增 39%，费用率 29.5%，同增 13pct，其中 23Q4 期间费用合计 0.3 亿 元，同环比+5%/+13%，费用率 27.6%，同环比+7/-1pct。23 年公司经营 活动净现金流 0.06 亿元，同比-8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 46,454.57 million, a decrease of 22.96% compared to CNY 60,298.60 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,452.37 million, down 83.31% from CNY 14,689.41 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 568.06 million, a decline of 88.75% compared to CNY 5,048.05 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.12, a decrease of 84.81% from CNY 0.79 in 2022[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 297,290.13 million, a slight decrease of 0.46% from CNY 298,668.43 million at the end of 2022[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -849.72 million for 2023, compared to CNY 11,869.41 million in 2022, marking a 107.16% decline[23]. - The company's operating revenue for 2023 was 465 million RMB, a decrease of 22.96% year-on-year due to reduced shipments of lithium battery coating materials and intensified market competition[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 24.52 million RMB, down 83.31% compared to the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly, primarily due to the decline in revenue[25]. - The company reported a basic earnings per share of 0.12 RMB, reflecting a decline in profitability metrics following the drop in net profit[25]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.13% of operating revenue in 2023, an increase of 5.52 percentage points from 6.61% in 2022[24]. - The company’s research and development expenses increased significantly, contributing to the overall cost structure despite efforts to reduce production costs[25]. - The company invested CNY 56.36 million in R&D, a 41.32% increase year-on-year, and expanded its R&D team from 104 to 141 members[63]. - The company has filed 47 new invention patent applications and received 23 new authorizations in 2023, increasing its total authorized patents to 83[63]. - The company has successfully developed and started small-scale production of new products, including sub-micron high-purity alumina and low-alpha spherical alumina for high-end chip packaging, with expectations for mass shipments in 2024[64]. - The company is actively developing next-generation coating materials with higher purity and smaller particle sizes, building a strong technological foundation[83]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve future performance[23]. - The company has established partnerships with major lithium battery manufacturers and leading companies in the electric vehicle sector, enhancing its market influence[56]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in South Korea, to enhance its competitive position[94]. - The company aims to enhance market share and capacity utilization for its barium stone products while exploring new application scenarios[139]. - The company plans to establish a pilot production line for high-purity quartz sand with a capacity of 1,000 tons, followed by a controlled ramp-up to 20,000 tons based on market demand[139]. - The company is committed to integrating ESG principles into its sustainable development goals and will publish its first ESG annual report in 2024[138]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has established a compensation and assessment committee responsible for setting and evaluating the performance criteria for senior management, ensuring competitive compensation within the industry[199]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control systems during the reporting period[200]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 19,796,512.40 (including tax) based on 197,965,124 shares as of March 27, 2024[6]. - The cash dividend distribution for 2023 represents 80.72% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company, which is ¥2,452.37 million[191]. - The cash dividend for 2022 was ¥2.00 per 10 shares, amounting to a total of ¥39,818,801.60 (including tax) based on 199,094,008 shares[187]. - The cash dividend for 2021 was ¥2.00 per 10 shares, totaling ¥36,432,868.00 (including tax) based on 182,164,340 shares[186]. Operational Efficiency - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement strategies, which have shown expected results in production line upgrades[36]. - The company has achieved significant progress in cost reduction and efficiency improvement through continuous innovation in the preparation process of barium titanate products[64]. - The company is committed to improving operational efficiency and profitability through strategic initiatives and cost management[156]. - The company has implemented a new strategy to enhance customer engagement, aiming for a 30% increase in customer satisfaction scores[159]. Employee and Management - The company employed a total of 771 staff, with 404 in production, 203 in technical roles, and 17 in sales[180]. - The total compensation for R&D personnel rose to RMB 2,223.16 million, up from RMB 1,748.04 million in the previous year[78]. - The company has a total of 53 employees with master's degrees and 10 with doctoral degrees[180]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 824.04 million yuan[166]. - The company is committed to improving employee compensation and benefits based on regional averages and performance[182]. Future Outlook - In 2024, China's new energy vehicle sales are expected to reach approximately 11.5 million units, representing a year-on-year growth of 21%[135]. - The lithium battery market in China is projected to exceed 1,100 GWh in shipments in 2024, with a year-on-year increase of over 27%[135]. - The company has projected a revenue growth guidance of 10% for the next fiscal year, aiming for a target revenue of approximately 2.874 billion[159]. - New product launches are expected to contribute an additional 5% to overall revenue, with two major products set to be released in Q2 2024[159].

壹石通 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 膏口〕 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年年度履职情况报告 2023年度,安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽职守,积极开展相关工作, 充分发挥专业作用,认真履行了审计过程的监督、核查和沟通等工作 职责。现将审计委员会在 2023年度的履职情况报告如下: 全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下: 1 壹石通 董事会审计委员会 2023年年度履职情况报告 第三届董事会审计委员会 2023 年 4 月 25 日 1、《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。 第十次会议 1、《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议 案》: 第三届董事会审计委员会 2023 年 8月 16 日 第十一次会议 2、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告的议案》。 1、《关于公司 2023年第三季度报告的议案》; 第三届董事会审计委员会 2、《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度> 2023 年 10月 26 日 第十二次会议 的议案》。 三、审计委员会 2023年 ...