壹石通 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 膏口〕 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年年度履职情况报告 2023年度,安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽职守,积极开展相关工作, 充分发挥专业作用,认真履行了审计过程的监督、核查和沟通等工作 职责。现将审计委员会在 2023年度的履职情况报告如下: 全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下: 1 壹石通 董事会审计委员会 2023年年度履职情况报告 第三届董事会审计委员会 2023 年 4 月 25 日 1、《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。 第十次会议 1、《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议 案》: 第三届董事会审计委员会 2023 年 8月 16 日 第十一次会议 2、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告的议案》。 1、《关于公司 2023年第三季度报告的议案》; 第三届董事会审计委员会 2、《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度> 2023 年 10月 26 日 第十二次会议 的议案》。 三、审计委员会 2023年 ...

壹石通 关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 三门用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估报告 有限公司、C以下简称"公司")聘请天 安徽壹石迪材料科技服 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2023年年度审计机构及内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,本公司对天职国际在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估,本公司认为,近一年天职国际的相关资质 条件合规有效,能够保持独立性和勤勉尽责,并公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股份 有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对壹石 通使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价 格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 ...

壹石通 2023 年度独立董事述职报告（肖成伟） 言|一川用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(肖成伟) 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定,忠实履行独立董事职责,坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》,从公司整体利益出发,认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见,并在公司独立董事专门会议成立后,积极 参加独立董事专门会议,对审议的相关事项做出独立客观的决议,充 分发挥了独立董事及独立董事专门会议的应有作用,维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度 (报告期)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖成伟:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生, 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994年7月至今,任中国电子科技集团公司第十八研究所研究 员级高级工程师;2006年10月至今,任国家新能源汽车重 ...

安徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]14393 号 目 录 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- l 2023 年度营业收入扣除情况表 --- -3 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ews.cn） 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 职业字[2024]14393 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")委托,在审计了登 石通 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由壹石 通管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层的责任 本报告仅供壹石通年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为壹石通年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 目 内部控制审计报告- 然可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.ens.cn） 报 与给四· -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 微壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名王文利先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-016 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年 3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、 王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非 独立董事候选人简历详见附件。 （二） ...

2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 中 国 梦 圆 全 球 壹 石 通 达 四 海 | | | | 环境保护 | | --- | | | | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 CONTENTS 目录 报告开篇 | 可持续发展管治 | | 合规经营 | 产品责任 | 环境保护 | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 可持续发展理念 | 16 公司治理 | 22 科技创新 | 29 应对气候变化 | 38 员工权益保障 | | 11 | 可持续发展管理架构 | 17 合规与商业道德 | 24 质量管理 | 32 环境管理 | 39 平等与多元化 | | 12 | 利益相关方沟通 | 19 信息安全与隐私保护 | 26 客户服务 | 33 资源节约与利用 | 40 员工福祉 | | 12 | 实质性议题分析 | 投资者权益保护 20 | 绿色产品 27 | 三废治理 35 | 人才发展 41 | | 产品责任 22 科技创新 | | --- | | 24 质量管理 | | 26 客户服务 ２７ | Environmental, So ...