安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈矜，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董 事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽壹 石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李明发，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

壹石通 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理效率，强 化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同 促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措包括： 一、聚焦主营业务，推动提质增效 2024 年，公司将持续聚焦新能源行业，围绕未来发展趋势和下 游市场需求，提升研发创新成效，强化运营管理效能，打造差异化竞 争优势，自强不息、艰苦奋斗，全力以赴实现既定经营目标，促进公 司健康可持续发展。 具体措施主要包括： （一）围绕"锂电安全、内外兼修"，持续强化竞争优势 在锂电池涂覆材料领域，2024 年公司将深入推进降本增效，充 分发挥创新能力，持续强化技术优势、成本优势、产能优势，勃姆石 产品的市场经营策略仍然致力于"质量最好、成本最低、规模最大"， 继续保持全球细分市场份额的领 ...

壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 李明发、蒋学鑫、肖成伟 2024年3月15日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李明发先生、王文 利先生、陈矜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、 规范性文件中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形； 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法 规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。 综上，公司第三届董事会提名委员会同意提名李明发先生、王文 利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会 独 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-013 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2024年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规，及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘 方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价 法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会 审计委员会前置审议同意，以及公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为 2024年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名李明发先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 小 带来 今 2024年5月 27 经核查公司独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先生 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员 除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在公司主要服 东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,安徽壹石通材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就公司 2023 年度在任独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先生的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: ...

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...