一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,在2023 年度,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: 1、在会计师事务所聘任工作中,审计委员会对会计师事务所的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行核查和评价,审核审计费用及聘用条款。 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司董事会审计委员会对天职国际在公司 2023 年度审计工作的情况 履行了监督职责。具体情况如下: 壹石通 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2、与会计师事务所讨论审计范围、计划、方法以及发现的重要 事项,并监督和评估会计师事务所的勤勉尽责程度。 3、对 2023年年度的财务报告、内部控制评价报 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-008 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（ 星期二）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过安徽壹石通材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）电子邮箱：IR@estonegroup.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 将 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.sse.com.cn/）披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投 ...

重要内容提示： 框架协议基本情况：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）近日与湖南华民控股集团股份有限公司（证券代码：300345.SZ；以下简 称"华民股份"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"或"本 协议"），本次战略合作旨在汇聚双方的创新资源和技术优势，共同探索人工 合成石英砂的下游应用场景优化，满足高效新型光伏产业对于高纯石英砂材料 及其制品的更高性能要求。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-007 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于与湖南华民控股集团股份有限公司签署 战略合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对公司业绩的影响：本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年 度业绩产生重大影响。通过本次战略合作，公司将与华民股份实现优势互补和 资源共享，利用产业链上下游的互动反馈机制，加速公司创新成果的产业化进 程，特别是对于人工合成石英砂在先进光伏等下游应用领域的工艺技术创新和 产品性能提升，产生重要助推力。本次合作对公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-002 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 泓德基金、大成基金、安信基金、汇华理财等 12 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2024 年 2 月 5 日 会议形式 电话会议 董事长、总经理：蒋学鑫先生 上市公司 董事会秘书：邵森先生 接待人员姓名 公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于全资子公司投资 建设高纯石英砂项目的公告》（公告编号：2024-005），为 ...

重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进高纯 石英砂新型制备工艺研发成果的产业化，进一步丰富产品结构、拓展业务布局， 摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满 足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，拟以全资子 公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称"壹石通电子"）作为实施 主体，投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准，以下简 称"本项目"）。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-005 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本项目建设拟选址蚌埠市怀远县壹石通碳中和产业园，规划建设4条高纯 石英砂生产线，建成后可实现年产能2万吨。 本项目总投资约65,421.40万元，其中固定资产投资62,421.40万元、铺底 流动资金3,000.00万元（最终金额以实际投资为准），根据项目建设进度分批次 投入。 本次投资事 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-001 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 泓德基金、招商资管、国泰人寿、泰康人寿等 61 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2024 年 1 月 30 日 会议形式 电话会议 上市公司 副总经理、财务总监：张月月女士 接待人员姓名 董事会秘书：邵森先生 公司于 2024 年 1 月 30 日盘后披露了《2023 年年度业 绩预告》，为便于投资者进一步了解公司 2023 年年度预计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年12月29日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购 的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格 不超过人民币50.51元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币500万元 （含），不超过人民币1,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过12个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-057）。 二、回购实施情况 （一）2024年1月22日，公司首次实施回购股份并完成本次股份 ...

2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF 051-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派钱方律师、 马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 1 月 15 日在安 徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法 性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-002 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,965,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,965,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 17.1394 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 17.1394 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-001 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-057）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十四次会议决议公告的前一个交易日（即 2023年12月29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...