安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 议案一：关于投资设立孙公司暨关联交易的议案 5 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 7 | | 议案三：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 8 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽 壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予 ...

公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风 险，有利于推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，有助 于公司围绕"大产品、大市场"在战略级新业务领域进一步完善产品布 局、拓展 SOC 系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增 长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循 自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据 各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 壹石通 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼董事会 会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书 面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《独立董事管理办法》等法律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在 履行安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公 司2023年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1、对公司董事会秘书进行访谈，询问其他关键岗位人员相关情况； 2、查阅公司公告、公司治理文件、三会文件、重大合同、公司定期报告及 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：苏海灵、罗翔 （三）现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员：罗翔、龙家靖 ...

本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-053 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于2023年12月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学 鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司出资，与合肥壹 稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（名称暂定，系公司关联方实际控制 的企业）共同投资设立孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（名称暂定）， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-056 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设"联席总经 理"职位，并作为公司高级管理人员。同时根据近期发布的《上市公司章程指引 （2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十五号科创板上 市公司利润分配、公积金转增股本方案公告（2023年12月修订）》等规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。主要修 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-055 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于投资设立孙公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 风险提示：公司SOC系统产品的产业化，在未来推进过程中可能面临宏 观经济及行业政策变化、市场推广进度不及预期等风险因素，从而影响项目预 期效益的实现。本次与关联方共同投资设立孙公司，其相关业务尚未开展，后 续实际运营情况将受到"双碳"宏观政策、市场培育周期及其他不可抗力因素 等多方面影响，实际运营效果存在不确定性。本次拟投资标的设立，尚需市场 监督管理局等有关审批机关的核准，存在不确定性。 一、对外投资暨关联交易概述 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公 司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）与合肥 壹稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"壹稀陶合伙企业"， 系公司关联方实际控制的企业），共同投资5,000万元人民币设立稀陶能源技术 （合肥）有限公司（名称暂定，以下 ...

股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-059 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-057 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年 内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法 履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整， 则本回购方案按调整后的政策实施。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币500万元（含），不超过人民币 1,000万元（含）。 3、拟回购价格：不超过人民币50.51元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对壹石通增加部分募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价 格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,181,198.79 元，实际募集资金 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 壹石通 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 壹石通 对外投资管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益， 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹 石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、 法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产和无形 资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理、委托理财（购买银行 理财产品的除外）、委托贷款以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 本制度中所称的投资，包含公司购入不动产、股票、债权、基金、期货及 其他金融衍生品等风险投资行为，上述投资应当按照有关规定制定严格的决策 程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、燃料和动力、机 ...