关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒上海律师事务所 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 见证法律意见 德恒 02G20210060 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派颜明康律师、钱方 律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2024 年 4 月 19 日在安徽省蚌 埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开的2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

2024年4月20日 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的有关规定， 公司于2024年4月19日召开了2024年度职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表 一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举年 吕杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 监事会 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-019 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-017 安徽壹石通材料科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,026,475 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,026,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.8988 | | （%） | | | 普通 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年4月19日，公司召开2023 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-018 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 在公司第四届监事会成立后，监事会审议同意选举股东代表监事张轲轲先生为 公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为三年，自第四届监事会第一次 会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于2024年4月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开。由于本次会议 为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第四届 监事会履行相应义务和职责，本次会议经 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）进行持续督导，并 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与壹石通签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议》，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 券交易所备案 | 上海证券 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》，结合安徽壹石 通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 5 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 年年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | 议案四：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于公司 年年度财务预算报告的议案 22 2024 | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 25 | | 议案七：关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案 27 | | 议案八：关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案 28 | | 议案九：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting its stock price to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next 6-12 months [6][22]. Core Views - The company reported a revenue of 465 million RMB for 2023, a year-on-year decline of 22.96%, and a net profit attributable to shareholders of 24.52 million RMB, down 83.31% year-on-year. The results were in line with market expectations [1][23]. - The demand in the new energy sector has seen a temporary decline, leading to pressure on the profitability of coating materials. The company's revenue from lithium battery coating materials was 374 million RMB, a decrease of 22.60% year-on-year, with a gross margin drop of 16.05 percentage points to 27.48% [1][23]. - The company is actively developing next-generation coating materials and has established stable partnerships with leading battery and diaphragm manufacturers, which is expected to support growth in product sales [1][23]. - New products are anticipated to gradually contribute to profit growth, with the company entering the Huawei 5G product supply chain and establishing collaborations in various high-tech material sectors [1][23]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 465 million RMB, with a net profit of 24.52 million RMB, reflecting a significant decline compared to 2022 [1][23]. - The gross profit margin for 2023 was 26.18%, down from 40.41% in 2022, indicating increased cost pressures and competitive pricing in the market [23][24]. Product Development - The company is focusing on high-purity quartz sand production, with plans for a 20,000-ton annual capacity project announced in February 2024, and has formed a strategic partnership in this area [1][23]. - The company has successfully introduced aluminum thermal conductive materials into leading electric vehicle manufacturers and is capable of mass production of low-alpha ray spherical alumina for high-end chip packaging [1][23]. Market Outlook - The report projects adjusted earnings per share for 2024-2026 at 0.36, 0.56, and 0.78 RMB respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 59.2, 38.1, and 27.1 times [1][23].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate," with the previous rating being "Buy" [5]. Core Views - The company is experiencing short-term performance pressure, but its diversified layout is expected to create new growth drivers [14]. - The company reported a significant decline in net profit for 2023, with a year-on-year decrease of 83.3% [5]. - The company is focusing on innovation and expanding its product offerings, which may open new growth opportunities [5]. Financial Summary - Total revenue for 2023 is projected to be 465 million, reflecting a year-on-year decrease of 23.0% [5]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 is expected to be 25 million, down 83.3% year-on-year [5]. - Gross margin is forecasted to be 26.2% in 2023, a decline from 40.4% in 2022 [5]. - Return on equity (ROE) is anticipated to drop to 1.1% in 2023, compared to 6.5% in 2022 [5]. - Earnings per share (EPS) for 2023 is projected at 0.12 yuan, down from 0.74 yuan in 2022 [5]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to rise significantly to 238.44 in 2023, compared to 51.23 in 2022 [5]. - The price-to-book (P/B) ratio is forecasted to decrease to 2.61 in 2023 from 3.33 in 2022 [5]. - The EV/EBITDA ratio is projected to increase to 79.49 in 2023, compared to 38.64 in 2022 [5].