中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股份 有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对壹石 通使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价 格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-012 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通" 或"公司"）全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称"壹石通 新能源"）、蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称"壹石通电子"）、 重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称"重庆壹石通"）、蚌埠壹石通聚 合物复合材料有限公司（以下简称"壹石通聚合物"）。 本次担保金额合计不超过人民币23,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对全资子公司的担保总额为146,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保 总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 公司为满足业务发展需要，拟于2024年度向银行申请 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...

一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,在2023 年度,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: 1、在会计师事务所聘任工作中,审计委员会对会计师事务所的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行核查和评价,审核审计费用及聘用条款。 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司董事会审计委员会对天职国际在公司 2023 年度审计工作的情况 履行了监督职责。具体情况如下: 壹石通 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2、与会计师事务所讨论审计范围、计划、方法以及发现的重要 事项,并监督和评估会计师事务所的勤勉尽责程度。 3、对 2023年年度的财务报告、内部控制评价报 ...

壹石通 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理效率，强 化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同 促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措包括： 一、聚焦主营业务，推动提质增效 2024 年，公司将持续聚焦新能源行业，围绕未来发展趋势和下 游市场需求，提升研发创新成效，强化运营管理效能，打造差异化竞 争优势，自强不息、艰苦奋斗，全力以赴实现既定经营目标，促进公 司健康可持续发展。 具体措施主要包括： （一）围绕"锂电安全、内外兼修"，持续强化竞争优势 在锂电池涂覆材料领域，2024 年公司将深入推进降本增效，充 分发挥创新能力，持续强化技术优势、成本优势、产能优势，勃姆石 产品的市场经营策略仍然致力于"质量最好、成本最低、规模最大"， 继续保持全球细分市场份额的领 ...

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文利，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈矜，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董 事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽壹 石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

壹石通 2023 年度独立董事述职报告（李明发） 言门用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李明发) 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定,忠实履行独立董事职责,坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》,从公司整体利益出发,认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见,并在公司独立董事专门会议成立后,积极 参加独立董事专门会议,对审议的相关事项做出独立客观的决议,充 分发挥了独立董事及独立董事专门会议的应有作用,维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度(报告期)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 李明发:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生, 中国政法大学民商法专业博士研究生学历。 1988年7月起至今,历任安徽大学法学院教师、法律系副主任、 法学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授、民 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 目 内部控制审计报告- 然可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.ens.cn） 报 与给四· -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 微壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...