证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文利，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈矜，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董 事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽壹 石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

壹石通 2023 年度独立董事述职报告（李明发） 言门用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李明发) 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定,忠实履行独立董事职责,坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》,从公司整体利益出发,认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见,并在公司独立董事专门会议成立后,积极 参加独立董事专门会议,对审议的相关事项做出独立客观的决议,充 分发挥了独立董事及独立董事专门会议的应有作用,维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度(报告期)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 李明发:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生, 中国政法大学民商法专业博士研究生学历。 1988年7月起至今,历任安徽大学法学院教师、法律系副主任、 法学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授、民 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 目 内部控制审计报告- 然可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.ens.cn） 报 与给四· -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 微壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13798 号 | Contact | | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24M 募集资金存放与实际使用情况签证报告 天职业字[2024]13798 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽壹石通材料科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指 引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-016 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 李明发、蒋学鑫、肖成伟 2024年3月15日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李明发先生、王文 利先生、陈矜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、 规范性文件中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形； 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法 规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。 综上，公司第三届董事会提名委员会同意提名李明发先生、王文 利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会 独 ...