湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 军工事项特别条款 . | | 第十三章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法 权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国共产党 章程》（以下简称《党章》） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何正才，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》 ...

本人王善平，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章林，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团有 限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-019 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东会审议 通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除， 公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-020 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的 议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》， 并将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下： 董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李 新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、章林 先生为公司第二届董 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及规范性文件和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》 的有关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公 司）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人的 任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会 一、关于对公司第二届董事会非独立董事候选人的审查意 见 2025 年 7 月 27 日 我们认为：本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业 能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求， 具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任 职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员会采 取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满， 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚 未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上，我们作为第一届董事会提名委员会委员同意提名李新 罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王善平先生、何正才 ...

独立董事提名人声明与承诺 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人湖南湘投金天科技集团有限责任公司，现提名王善平、何 正才、章林为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-021 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-018 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 2025 年 7 月 29 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等规定，结 ...