湖南启元律师事务所 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 1、2025 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 30 日召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、公司董事会于 2025 年 4 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘投金天钛业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法 律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股 ...

在高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机专用钛合金、舰船用钛合金等多个领域，金天钛业均掌握 了多项自主可控的核心技术。 得益于深厚的技术积淀及专有的核心技术，公司钛合金棒材、锻坯产品在飞机结构件、紧固件及航空发 动机零部件等领域的渗透率稳步提升。目前，在该领域，金天钛业市占率排名第三，仅次于西部超导和 宝钛股份（600456）。 "公司积极对接国家重大型号装备需求，全方位参与航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域型号装备 配套研制，新产品储备、产业化进程顺利。"4月30日，金天钛业(688750.SH)董事长李新罗在2024年年 度股东大会上表示。 2024年11月，金天钛业成功登陆科创板。这一年，公司聚焦"一体两翼"发展战略，在持续深耕高端航 空、航天市场基础上，通过发挥自身优势不断拓展海装市场与民用航空市场，采取各种措施提升公司经 营水平和盈利能力，交出了一份营收净利双增的成绩单。 年报显示，公司2024年实现营业收入8.08亿元，同比增长0.91%；归母净利润1.52亿元，同比增长 3.04%。 近年来，在我国"大飞机计划""空间站计划""舰船建造计划"等计划的牵引下，中高端钛材需求快速增 长。 在航空航 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-013 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规 则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2025 年第一季度报 告》。2025 年一季度，公司实现营业收入 133,134,354.14 元，实现归 属于上市公司股东的净利润 9,435,260.98 元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司总资产 3,329,840,226.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,451,896,495.59 元。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 特此公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥133,134,354.14, representing a decrease of 34.17% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,435,260.98, down 74.04% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,969,693.94, a decline of 84.56% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0204, reflecting a decrease of 79.23% from the same period last year[4] - The company's net profit for Q1 2025 was a significant decrease from ¥36,348,044.76 in Q1 2024, representing a decline of approximately 74%[19] - The total operating profit for Q1 2025 was CNY 9,413,825.45, down from CNY 41,254,886.00 in Q1 2024, indicating a decrease of about 77%[19] - The total revenue from sales of goods and services received in Q1 2025 was CNY 62,976,924.78, down from CNY 93,021,358.26 in Q1 2024, indicating a decrease of about 32%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,435,260.98 for Q1 2025, down from CNY 36,348,044.76 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 74%[19] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥103,304,427.11, indicating a negative cash flow situation[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 103,304,427.11, compared to negative CNY 100,079,423.42 in Q1 2024, reflecting a worsening cash flow situation[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 491,002,398.98, down from CNY 619,548,343.82 as of December 31, 2024[15] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 491,002,398.98 as of March 31, 2025, from CNY 619,548,343.82 as of December 31, 2024[15] - The total current assets as of March 31, 2025, were CNY 2,328,090,312.62, slightly down from CNY 2,361,944,186.47 as of December 31, 2024[15] - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,329,840,226.92, a decrease of 1.18% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 3,329,840,226.92, down from CNY 3,369,643,677.01 at the end of 2024[16] Liabilities and Shareholder Information - The total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 877,943,731.33, a decrease from CNY 928,080,707.90 at the end of 2024[17] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which stood at CNY 286,884,371.32 as of March 31, 2025, compared to CNY 288,191,713.76 at the end of 2024[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,187[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,058,992.86, accounting for 8.31% of operating revenue, an increase of 1.49 percentage points[5] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to CNY 11,058,992.86, a decrease of 19.8% compared to CNY 13,790,393.20 in Q1 2024[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.39%, down 1.72 percentage points year-on-year[4] - Interest expenses for Q1 2025 were CNY 1,740,331.84, compared to CNY 2,028,572.80 in Q1 2024, showing a reduction of approximately 14%[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY -13,684,986.39 in Q1 2025, worsening from CNY -11,027,703.20 in Q1 2024[19] - The total cash outflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 17,019,000.00, compared to CNY 2,256,043.54 in Q1 2024, indicating a significant increase in cash outflows[23] Revenue and Cost of Goods Sold - The cost of goods sold in Q1 2025 was CNY 88,787,416.99, down 28.5% from CNY 124,133,957.99 in Q1 2024[18] - The decrease in revenue and profit was primarily attributed to a phase adjustment in orders from certain downstream markets[10]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责金天钛业上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 联席保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 督导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 联席保荐机构已与金天钛业签订 ...

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、中 航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为正在履行湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）持续督 导工作的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐机构 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 （四）现场检查人员 中泰证券股份有限公司：程超、吴泽雄、冀峪 中航证券有限公司：陈懿、纪家沅、刘智砾 （五）现场检查内容 （二）保荐代表人 中泰证券股份有限公司：程超、陆杨 中航证券有限公司：孙捷、陈懿 （三）现场检查时间 2025年3月10日—3月13日，2025年4月22日-24日 公司治理和内 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：2024 年年度报告全文及其摘要 | 7 | | 议案 | 2：2024 年年度董事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度监事会工作报告 | 16 | | 议案 | 4：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告 23 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配预案 | 32 | | 议案 | 6：关于公司 年年度日常关联交易预计的议案 34 2025 | | | 议案 | 7：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 39 | | | 议案 | 8：关于公司 2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 会议召开时间：2025年4月22日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于2025年4月15日（星期二）至4月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@xtjtty.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月10日发布公司《2024年年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4 月2 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-012 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xtjtty.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二 ...

Core Viewpoint - The company, Hunan Xiangtou Jintian Titanium Industry Technology Co., Ltd. (referred to as "Jintian Titanium"), reported steady growth in revenue and net profit for the year 2024, focusing on high-end titanium materials to meet market demand in aerospace, marine engineering, and shipbuilding sectors [2][3] Financial Performance - The company achieved an operating income of approximately 808 million yuan, representing a year-on-year increase of 0.91% - The net profit attributable to shareholders was about 152 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.04% - A cash dividend of 0.84 yuan per 10 shares (including tax) is proposed for all shareholders [2] Research and Development - Jintian Titanium's R&D expenses have been increasing annually, from 27.65 million yuan in 2020 to 52.77 million yuan in 2024, nearly doubling in five years - The company has rapidly increased its intellectual property holdings, with a total of 91 invention patents applied for and 43 granted, along with 36 utility model patents applied for and granted [3] Market Position and Strategy - The company is targeting the high-end titanium market, which is characterized by a significant supply shortage in China, particularly in aerospace and marine engineering sectors - The domestic low-end titanium market suffers from overcapacity, with utilization rates below 60%, leading to low profit margins and insufficient R&D investment in low-end production [2] - Jintian Titanium has established a production capacity of 5,000 tons per year for high-performance titanium and titanium alloy processing materials and is advancing its IPO fundraising project for high-end titanium alloy industrialization [3] Industry Outlook - The demand for high-end titanium materials in aerospace is rapidly increasing, and there is substantial growth potential for titanium usage in shipbuilding compared to foreign markets - The rise of marine equipment and engineering presents significant opportunities for Jintian Titanium in niche markets [3]