Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Hunan Xiangtou Jintian Titanium Industry Technology Co., Ltd. are in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting [1][4][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting is scheduled for August 13, 2025, and is convened by the company's board of directors [2][3]. - The meeting notice was disclosed through various channels, including the Shanghai Stock Exchange website, detailing the time, location, agenda, and registration methods [2][3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 138 attendees represented 367,691,218 shares, accounting for 79.5008% of the total voting shares [4][5]. - The meeting utilized both on-site and online voting methods, with specific time slots for each voting method [3][4]. Group 3: Voting Results - The proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association was approved with 367,402,640 votes in favor, representing 99.9215% of the valid votes [5][6]. - Other proposals, including amendments to the rules of the general meeting and the election of non-independent directors, received similar overwhelming support, with approval rates exceeding 99% [5][6][7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening procedures, qualifications of attendees, and voting processes, comply with the Company Law, the rules of the general meeting, and the company’s articles of association, confirming their legality and validity [8].

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾 明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 138 普通股股东所持有表决权数量 367,691,218 （%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5008 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷 然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任 公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林 先生担任公司第二届董事会独立董事。 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举的 职工董事李超先生共同构成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二 次临时 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选 举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任 公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林 先生担任公司第二届董事会独立董事。 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾 明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,691,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,691,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.5008 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5008 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘投金天钛业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均 ...

Market Performance - The small metals sector increased by 0.49% on August 6, with Jintian Titanium leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Individual Stock Performance - Jintian Titanium (688750) closed at 23.01, up 4.64% with a trading volume of 119,700 shares and a transaction value of 273 million yuan [1] - Baotai Co. (600456) closed at 32.62, up 3.56% with a trading volume of 257,500 shares and a transaction value of 843 million yuan [1] - Caoyuan Tungsten (002378) closed at 9.33, up 2.64% with a trading volume of 439,600 shares and a transaction value of 409 million yuan [1] - Other notable performers include Baowu Magnesium (002182) up 2.30% and Zhongtung High-tech (000657) up 2.09% [1] Capital Flow Analysis - The small metals sector experienced a net outflow of 452 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 355 million yuan [2][3] - The main funds showed a significant outflow from Jintian Titanium, with a net outflow of 37.02 million yuan [3] - Retail investors contributed positively to Jintian Titanium with a net inflow of 7.50 million yuan [3] Summary of Key Stocks - Jintian Titanium had a notable trading day with a significant increase in share price despite main fund outflows [1][3] - Baotai Co. and Caoyuan Tungsten also showed positive price movements, indicating investor interest in these stocks [1] - The overall small metals sector reflects mixed capital flows, with retail investors actively participating [2][3]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-022 2025 年 8 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）为完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和修订后的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举李 超先生为公司第二届董事会职工董事，李超先生将与公司 2025 年第 二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届 董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定公司设置职工董事之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。李超先生简历详见附件。 截至本公告披露日，李超先生通过公司员工持股平台长沙新凯源 企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.0335%的股份，未 直接持有公司股份。李超先生符合《公司 ...

证券之星消息，7月30日小金属板块较上一交易日下跌2.02%，中钨高新领跌。当日上证指数报收于 3615.72，上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。小金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600281 | 华阳新材 | 1030.21万 | 4.79% | -39.21万 | -0.18% | -991.00万 | -4.61% | | 002978 安宁股份 | | -101.99万 | -0.61% | 659.43万 | 3.92% | -557.44万 | -3.32% | | 301026 浩通科技 | | -362.11万 | -4.91% | -383.97万 | -5.20% | 746.08万 | 10.11% | | 600301 | 华锡有色 | -1089.62万 | -5.40% | 684.50万 | 3.39% | 405. ...